000504 深市 南华生物

 证券代码：000504            证券简称：南华生物        公告编号：2022-004

              南华生物医药股份有限公司

          第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议定于2022年1月5日以现场结合通讯表决方式召开，监事申晨先生以通讯方式参加本次会议。会议通知于2021年12月30日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会议案审议情况

    《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，同意选举邱健女士为第十一届监事会主席，任期自2022年1月5日起至公司第十一届监事会任期届满日止。

    三、备查文件

  经与会监事签字并盖章的监事会决议。

  特此公告。

                                      南华生物医药股份有限公司监事会
                                              2022 年 1 月 6 日