证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2026-011
南华生物医药股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月12日15:00
（2）网络投票时间：2026年2月12日（星期四）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年2月12日9:15-15:00。
2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室
3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司第十二届董事会
5.会议主持人：董事长杨云先生
6.会议召开的合法合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定。
（二）股东出席会议的整体情况：
1.总体出席情况
通过现场和网络投票的股东85人，代表股份143,575,672股，占公司有表决权股份总数的43.5047%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东85人，代表股份143,575,672股，占公司有表决权股份总数的43.5047%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份9,824,820股，占公司有表决权股份总数的2.9770%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东83人，代表股份9,824,820股，占公司有表决权股份总数的2.9770%。
3.公司董事及高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式对提案进行了表决，具体表决结果如下：
1.00 审议通过了《关于选举蒋媛女士为公司第十二届董事会非独立董事的提案》
总表决情况：
同意143,484,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9366%；反对89,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0624%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意9,733,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0738%；反对89,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9120%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0142%。
2.00 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的提案》
总表决情况：
同意143,391,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8720%；反对182,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1270%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意9,641,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1292%；反对182,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8565%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0142%。
3.00 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的提案》
总表决情况：
同意143,393,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730%；反对180,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1260%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意9,642,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1445%；反对180,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8413%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0142%。
4.00 审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的提案》
总表决情况：
同意143,401,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8785%；反对163,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意9,650,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2249%；反对163,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6591%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1160%。
5.00 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的提案》
总表决情况：
同意143,401,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8785%；反对163,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意9,650,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2249%；反对163,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6591%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1160%。
6.00 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的提案》
总表决情况：
同意143,393,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730%；反对180,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1260%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意9,642,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1445%；反对180,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.8413%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0142%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南湘军麓和律师事务所
2.律师姓名：陈琳、向思
3.结论性意见：
本次股东会的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖印章的股东会决议；
2.湖南湘军麓和律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2026年2月13日
