证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-022
南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第三十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次临时会议定于2018年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年4月22日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1、2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、2017年度董事会工作报告
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2017年度董事会工作报告》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
上述报告尚须提交公司股东大会审议。
3、2017年度独立董事述职报告
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2017年度独立董事述职报告》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
4、2017年度总经理工作报告
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2017年度总经理工作报告》。
5、2017年度内部控制自我评价报告
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
6、2017年度财务决算报告
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2017年度财务决算报告》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
本报告尚须提交公司股东大会审议。
7、2017年度利润分配及公积金转增股本的预案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司2017年度实现归属母公司所有者的净利润 -37,119,370.19元，公司未分配利润为-463,117,167.69元，未提取法定盈余公积金，可供分配的利润为-463,117,167.69元。公司拟定2017年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
本预案尚须提交公司股东大会审议。
8、关于会计政策变更的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
9、关于提议召开2017年年度股东大会的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
10、2018年第一季度报告全文及正文
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2018年4月28日
