000503 深市 国新健康

 证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2021-21
            国新健康保障服务集团股份有限公司

                2020 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

    一、会议的召开情况

  国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大
会于 2021 年 6 月 18 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室以现场和
网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾岩燕先生主持了会议。

  会议通知等相关文件在 2021 年 4 月 24 日、2021 年 5 月 28 日的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）均有刊登。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 136 人，代表股份 248,275,062 股，占上市公司
总股份的 27.6223％。

  其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 238,484,562 股，占上市公司总
股份的 26.5330％。


  通过网络投票的股东 127 人，代表股份 9,790,500 股，占上市公司总股份的
1.0893％。

  公司董事会及监事会成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列席了本次会议。

    三、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 135 人，代表股份 12,572,469 股，占上市公司
总股份的 1.3988％。

  其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 2,781,969 股，占上市公司总股
份的 0.3095％。

  通过网络投票的股东 127 人，代表股份 9,790,500 股，占上市公司总股份的
1.0893％。

  四、会议的表决情况

  议案 1: 公司 2020 年年度报告及摘要

  总表决情况：

  同意 240,622,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9177％；反对
7,140,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8759％；弃权 512,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2064％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,919,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.1317％；反对
7,140,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.7928％；弃权 512,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0756％。
  议案 2: 公司董事会 2020 年度工作报告

  总表决情况：

  同意 240,622,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9177％；反对
7,140,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8759％；弃权 512,400 股（其中，
因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2064％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,919,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.1317％；反对
7,140,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.7928％；弃权 512,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0756％。
  议案 3: 公司监事会 2020 年度工作报告

  总表决情况：

  同意 240,619,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9165％；反对
7,140,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8759％；弃权 515,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2076％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,916,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.1078％；反对
7,140,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.7928％；弃权 515,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0994％。
  议案 4: 公司 2020 年度财务决算报告

  总表决情况：

  同意 240,619,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9165％；反对
7,140,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8759％；弃权 515,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2076％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,916,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.1078％；反对
7,140,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.7928％；弃权 515,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0994％。
  议案 5: 公司 2020 年度利润分配预案

  总表决情况：

  同意 240,276,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7785％；反对
7,482,851 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0139％；弃权 515,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2076％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,574,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.3828％；反对
7,482,851 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.5178％；弃权 515,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0994％。
  议案 6: 关于续聘 2021 年度会计师事务所及确定其报酬的议案

  总表决情况：

  同意 240,619,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9165％；反对
7,121,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8685％；弃权 533,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2150％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,916,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.1078％；反对
7,121,751 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.6456％；弃权 533,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.2466％。
  议案 7: 关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案

  总表决情况：

  同意 239,847,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6057％；反对
8,424,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3931％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,145,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.9706％；反对
8,424,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.0055％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％。

  议案 8: 公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划

  总表决情况：


  同意 240,214,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7532％；反对
8,052,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2435％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,511,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.8833％；反对
8,052,751 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.0507％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0660％。

  议案 9: 关于修订《公司章程》的议案

  总表决情况：

  同意 239,852,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6074％；反对
7,907,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1850％；弃权 515,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2076％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,149,426 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.0041％；反对
7,907,643 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.8965％；弃权 515,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0994％。
  议案 10: 关于修订《股东大会议事规则》的议案

  总表决情况：

  同意 239,776,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.5771％；反对
7,982,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2153％；弃权 515,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2076％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,074,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.4067％；反对
7,982,743 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.4938％；弃权 515,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0994％。
  议案 11: 关于修订《董事会议事规则》的议案


  总表决情况：

  同意 239,776,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.5771％；反对
7,982,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2153％；弃权 515,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2076％。

  中小股东总表决情况：

  同意 4,074,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.4067％；反对
7,982,743 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.4938％；弃权 515,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0994％。
  议案 12: 关于修订《监事会议事规则》的议案

  总表决情况：

  同意 239,776,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.5771％；反对
7,982,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2153％；弃权 515,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议