证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2018-47
海虹企业（控股）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
此次股东大会审议的议案中《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》以《关于修改<公司章程>的议案》通过为前提条件。
一、会议的召开情况
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于
2017年5月16日在海南省海口市滨海大道109-9号希尔顿酒店三层7-8号会议
室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾岩燕先生主持了会议。
会议通知等相关文件在2018年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东92人，代表股份255,655,195股，占上市公司
总股份的28.4434％。
其中：通过现场投票的股东26人，代表股份235,266,052股，占上市公司
总股份的26.1749％。
通过网络投票的股东66人，代表股份20,389,143股，占上市公司总股份的
2.2684％。
三、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东91人，代表股份24,286,802股，占上市公司总
股份的2.7021％。
其中：通过现场投票的股东25人，代表股份3,897,659股，占上市公司总
股份的0.4336％。
通过网络投票的股东66人，代表股份20,389,143股，占上市公司总股份的
2.2684％。
四、会议的表决情况
会议以现场记名投票表决及网络投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：
1、关于拟变更公司名称和证券简称的议案
总表决情况：
同意 255,366,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8872％；反对
288,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1128％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,998,302 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8121％；反对
288,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.1879％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举贾岩燕先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:246,094,912股
2.02.候选人：选举姜开宏先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:245,776,912股
2.03.候选人：选举韩炜先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:245,776,912股
2.04.候选人：选举王志刚先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:245,726,912股
2.05.候选人：选举张灵女士为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:245,776,912股
2.06.候选人：选举刘英杰先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:245,748,012股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举贾岩燕先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:14,726,519股
2.02.候选人：选举姜开宏先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:14,408,519股
2.03.候选人：选举韩炜先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:14,408,519股
2.04.候选人：选举王志刚先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:14,358,519股
2.05.候选人：选举张灵女士为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:14,408,519股
2.06.候选人：选举刘英杰先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:14,379,619股
3、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举钱庆文先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:245,776,921股
3.02.候选人：选举黄安鹏先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:245,776,911股
3.03.候选人：选举王秀丽女士为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:245,776,911股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举钱庆文先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:14,408,528股
3.02.候选人：选举黄安鹏先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:14,408,518股
3.03.候选人：选举王秀丽女士为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:14,408,518股
4、关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案
总表决情况：
4.01.候选人：选举赵观甫先生为公司第十届监事会股东代表监事
同意股份数:245,756,911股
4.02.候选人：选举张旭先生为公司第十届监事会股东代表监事
同意股份数:245,756,911股
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举赵观甫先生为公司第十届监事会股东代表监事
同意股份数:14,388,518股
4.02.候选人：选举张旭先生为公司第十届监事会股东代表监事
同意股份数:14,388,518股
5、关于第十届董事和监事津贴的议案
总表决情况：
同意 253,901,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3141％；反对
303,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1187％；弃权1,449,938股（其
中，因未投票默认弃权 1,405,338股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5671％。
中小股东总表决情况：
同意 22,533,364 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7803％；反对
303,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.2497％；弃权1,449,938股（其
中，因未投票默认弃权 1,405,338股），占出席会议中小股东所持股份的
5.9701％。
6、关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 253,946,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3316％；反对
303,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1187％；弃权1,405,338股（其中，
因未投票默认弃权1,405,338股），占出席会议所有股东所持股份的0.5497％。
中小股东总表决情况：
同意22,577,964股，占出席会议中小股东所持股份的92.9639％；反对303,500
股，占出席会议中小股东所持股份的1.2497％；弃权1,405,338股（其中，因未
投票默认弃权1,405,338股），占出席会议中小股东所持股份的5.7864％。
7、公司2017年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 253,946,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3316％；反对
303,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1187％；弃权1,405,338股（其中，
因未投票默认弃权1,405,338股），占出席会议所有股东所持股份的0.5497％。
中小股东总表决情况：
同意22,577,964股，占出席会议中小股东所持股份的92.9639％；反对303,500
股，占出席会议中小股东所持股份的1.2497％；弃权1,405,338股（其中，因未
投票默认弃权1,405,338股），占出席会议中小股东所持股份的5.7864％。
8、公司董事会2017年度工作报告
总表决情况：
同意 253,946,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3316％；反对
303,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1187％；弃权1,405,338股（其中，
因未投票默认弃权1,405,338股），占出席会议所有股东所持股份的0.5497％。
中小股东总表决情况：
同意22,577,964股，占出席会议中小股东所持股份的92.9639％；反对303,500
股，占出席会议中小股东所持股份的1.2497％；弃权1,405,338股（其中，因未
投票默认弃权1,405,338股），占出席会议中小股东所持股份的5.7864％。
9、公司监事会2017年度工作报告
总表决情况：
同意 253,946,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3316％；反对
303,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1187％；弃权1,405,338股（其中，
因未投票默认弃权1,405,338股），占出席会议所有股东所持股份的0.5497％。
中小股东总表决情况：
同意22,577,964股，占出席会议中小股东所持股份的92.9639％；反对303,500
股，占出席会议中小股东所持股份的1.2497％；弃权1,405,338股（其中，因未
投票默认弃权1,405,338股），占出席会议中小股东所持股份的5.7864％。
10、公司2017年度财务决算报
