000502 深市 绿景退

证券简称：*ST 绿景  证券代码：000502  公告编号：2021－091
            绿景控股股份有限公司

    第十一届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.本公司董事会于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式发出了关于召
开公司第十一届董事会第二十五次会议的通知。

  2.本次会议的召开时间为：2021 年 12 月 29 日，召开方式为：通
讯方式。

  3.本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，有效表决票 8 票。
  4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经审议通过了如下议案：

  （一）关于聘任证券事务代表的议案

  经董事长金志峰先生提名，董事会拟聘任范刚先生为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致。

  同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  具体内容详见 2021 年 12 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-092）。
  特此公告。

                                      绿景控股股份有限公司
                                            董 事 会

                                    二〇二一年十二月三十日