武商集团股份有限公司章程修正案
武商集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》等相关规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一百一十六条 董事会行使下列职 第一百一十六条 董事会行使 下列职
权： 权：
…… ……
公司董事会设立审计委员会，并根据需 公司董事会设立审计委员会，并根据需
要设立战略决策委员会、薪 酬与考核委员 要设立战略决策委员会、薪酬与考核委员会
会。专门委员会对董事会负责，依照本章程 及提名委员会。专门委员会对董事会负责，
和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 依照本章程和董事会授权履行职责，提案应
1 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全
成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中 部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考
独立董事占多数并担任召集人，审计委员会 核委员会及提名委员会中独 立董事占多数
的召集人为会计专业人士。董事会负责制定 并担任召集人，审计委员会的召集人为会计
专门委员会工作规程，规范专门委员会的运 专业人士。董事会负责制定专门委员会工作
作。 规程，规范专门委员会的运作。
凡超过股东大会授权范围的事项，应当 凡超过股东大会授权范围的事项，应当
提交股东大会审议。 提交股东大会审议。
第一百三十三条 公司设总经理 1 名， 第一百三十三条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 3—5 名，由董事会聘 公司设副总经理 3—5 名，由董事会聘
2 任或解聘。 任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书、党委书记、党委副书记、纪委 董事会秘书为公司高级管理人员。
书记、工会主席为公司高级管理人员。
除上述内容外，《武商集团股份有限公司章程》的其他内容 仍保持不变。本修正案尚需提交股东大会以特别决议予以审议。
武商集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 11 日
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