证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2018-001
武汉武商集团股份有限公司
第八届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉武商集团股份有限公司第八届五次董事会于 2018年 4
月17日以电子邮件方式发出通知，2018年4月27日在公司2
号会议室召开，会议采取举手投票表决方式，会议应到董事 11
名，实到董事9名，董事秦琴、汪强由于工作原因未能出席，分
别委托董事长陈军及董事王伟表决。会议由董事长陈军先生主持，公司4名监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）武商集团二〇一七年度董事会工作报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
独立董事喻景忠、田玲、吴可、岳琴舫向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。《武商集团二〇一七年度董事会工作报告》及《2017年度独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（二）武商集团二〇一七年度总经理工作报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（三）关于会计政策变更的议案
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
董事会同意公司按照财政部于2017年4月28日颁布的《企
业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营》、2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政
府补助》及2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行，其他未
变更部分，仍按照财务部前期颁布的其他仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，《武汉武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2018-003）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（四）武商集团二〇一七年度报告全文及摘要
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
《武汉武商集团股份有限公司二〇一七年年度报告全文》及《武汉武商集团股份有限公司二〇一七年年度报告摘要》（公告编号2018-004）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。（五）武商集团二〇一七年度财务决算报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止二〇一七年十二月三十一日，公司实现营业总收入18,122,098,735.91元，较上年同期增长 2.44%；利润总额1,643,662,667.06 元，实现净利润 1,241,339,841.59 元,较上年同期增长 25%，归属于母公司所有者的净利润1,241,339,841.59 元，较上年同期增长 25.18%；年末总资产18,019,927,746.45元，较上年同期增长1.29%；归属于母公司的股东权益总额7,177,851,018.96元，较上年同期增长18.57%。(六)武商集团二〇一七年度利润分配预案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，二〇一七年度，公司合并报表实现净利润及归属于母公司股东的净利润1,241,339,841.59元。
二〇一七年度，母公司实现净利润 1,753,865,300.80 元，
年初未分配利润为 2,392,578,436.27 元，可供分配利润为
4,146,443,737.07元，2017年分派 2016年度现金股利
248,443,805.40元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈
余公积金共计350,773,060.16元，二〇一七年末累计可分配利
润为3,547,226,871.51元。
公司以总股本768,992,731股为基数，向全体股东每10股
派现金股利0.8元（含税），共计派现金61,519,418.48元,剩余
可分配利润3,485,707,453.03元结转至下年度。
（七）武商集团内部控制评价报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
《武汉武商集团股份有限公司内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（八）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
经董事会审计委员会提议，董事会研究，继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务和内部控制进行审计工作，聘期一年，年度审计费为160万元。
公司独立董事对续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（九）武商集团二〇一八年第一季度报告全文及正文
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
《武汉武商集团股份有限公司二〇一八年第一季度报告全文》及《武汉武商集团股份有限公司二〇一八年第一季度报告正文 》（公告编号 2018-005）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（十）关于银行授信和贷款的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
因公司业务需要,需办理银行授信和贷款相关业务，根据公司章程的有关规定，提请董事会审议如下事项：
1、向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理授信叁亿元整。
2、向交通银行股份有限公司办理综合授信捌亿元整（包括流动资金贷款、黄金租赁、全口径跨境融资等）。
3、向中国银行股份有限公司武汉江汉支行及境外分行办理授信捌亿元整（包括流动资金贷款、黄金租赁、海外直贷）。
4、向汉口银行硚口支行办理综合授信肆亿元整。
5、向浙商银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰亿元整。
6、向湖北银行股份有限公司江汉支行办理综合授信伍亿元整。
7、向中国农业银行股份有限公司武汉直属支行办理综合授信玖亿柒仟柒佰万元整。
8、向兴业银行股份有限公司武汉分行办理人民币总金额壹拾亿元融资。
9、向平安银行股份有限公司武汉分行办理综合授信壹拾亿元整。
10、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信总额人民币伍拾柒亿元整。
11、向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理综合授信壹拾陆亿元整。
12、向中国民生银行股份有限公司及各分行办理授信叁拾陆亿元整。
13、向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信壹拾亿元整。
14、向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行办理综合授信壹拾贰亿元整。
15、向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍亿元整。
（十一）关于拟注册发行超短期融资券的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
《武汉武商集团股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号 2018-006）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（十二）关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定，公司董事会就本次发行的资格和条件进行逐项核对。
董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。其余董事认为公司符合公开发行可转换公司债券的条件。
（十三）关于公司公开发行可转换公司债券的议案
按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求，公司本次公开发行可转换公司债券的方案将逐项审议，审议如下：
1、本次发行债券的种类
本次发行的债券种类为可转换为公司人民币普通股（A股）
股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深
交所上市。
表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权
董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。
2、发行规模
本次发行募集资金总额不超过 200,000.00万元（含
200,000.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事
会在上述额度范围内确定。
表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权
董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。
3、债券期限
本次可转债的期限为自发行之日起6年。
表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权
董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。
4、票面金额和发行价格
本次可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。
表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权
董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。
5、债券利率
本次可转债的票面利率及每一年度的最终利率水平提请公司股东大会授权董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。
表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权
董事汪强、王伟投弃权票，理由是：出于股东审慎考虑，对可转债相关议案投弃权票。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息：
年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
