证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-012
华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日（星
期三）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2021 年第二次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事 7 名，参加会议的董事 7 名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会已届满到期，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。根据《公司章程》规定，公司第
八届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 4 名、独立董事 5 名。本次提名选举董
事 8 名，包括 4 名非独立董事和 4 名独立董事。公司将按照有关规定，积极推进
增补 1 名独立董事的工作进程。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展的需要，经公司董事长提名，第七届董事会提名委员会审核，公司拟聘任任晓波先生为公司总裁，其任期与公司第七届董事会任期一致。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司常务副总经理辞职并聘任其担任公司总裁的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率，监事会拟将监事会成员人数由 5 人调整为 3 人，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为满足公司经营所需，公司拟于 2021 年继续向以下银行申请授信额度：拟
向中国进出口银行湖南省分行申请授信额度 18,000 万元，授信期限一年；拟向华融湘江银行股份有限公司申请授信额度 18,000 万元，授信期限一年。
以上授信公司拟采取以下两种融资方式或其中一种方式：（1）以公司名下资产进行担保贷款；（2）华天实业控股集团有限公司提供连带责任保证担保，担保费不超过 180 万元。公司将在授信额度以内提款，具体采用的融资方式以与银行签订的贷款合同为准，贷款利率将按市场利率执行，由董事会授权公司董事长签署相关合同。根据深交所相关规则，本议案涉及关联交易，关联方董事杨国平先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
五、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 4 月 16 日（星期五）下午 14:30 在长沙市解放东路 300
号湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅召开公司 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
大会审议如下议案：1、《关于公司董事会换届选举的议案》；2、《关于公司监事会换届选举的议案》；3、《关于修订<公司章程>的议案》；4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日
查看PDF原文
