证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-85
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十
届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发
出，会议于 2023 年 12 月 15 日下午 15:30 在公司总部十楼会议室以现场会议和
通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（独立董事张世潮因航班延误，通过视频方式参加了本次会议）。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吉兴业先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。吉兴业先生简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吉祥先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。吉祥先生简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 三）审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》；
第十届董事会各专门委员会人员构成如下：
1、董事会战略与投资委员会：
主席：吉兴业
成员：张树成、李伍波
2、提名与治理委员会：
主席： 周显军
成员： 张世潮、吉祥
3、薪酬与考核委员会：
主席： 李伍波
成员： 周显军、董永
4、审计与法律委员会
主席：张世潮
成员：周显军、吉祥
第十届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长吉兴业先生提名、公司董事会提名与治理委员会资格审查，同意聘任张树成先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。张树成先生简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
经公司总经理张树成先生提名、公司董事会提名与治理委员会资格审查，同意聘任董永先生为公司常务副总经理；同意聘任董永先生为公司财务总监；同意聘任孙凯先生为公司副总经理；同意聘任常战军先生为公司副总经理；同意聘任李金城先生为公司副总经理；同意聘任张斌先生为公司副总经理；同意聘任张国新先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止，简历详见附件。
按照规定，本议案分拆为 7 项子议案逐项进行表决，表决结果如下：
5.1《聘任董永先生为公司常务副总经理》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.2《聘任董永先生为公司财务总监》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.3《聘任孙凯先生为公司副总经理》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.4《聘任常战军先生为公司副总经理》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.5《聘任李金城先生为公司副总经理》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.6《聘任张斌先生为公司副总经理》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.7《聘任张国新先生为公司副总经理》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长吉兴业先生提名、公司董事会提名与治理委员会资格审查，同意聘任孙凯先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。孙凯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。孙凯先生简历详见附件。
孙凯先生联系方式： 联系电话：0476-8833387 传 真：0476-8833383
电子邮箱：sunkai5611@vip.sina.com
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任尚佳楠女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。尚佳楠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。尚佳楠女士简历详见附件。
尚佳楠女士联系方式：联系电话：0476-8833387 传 真：0476-8833383
电子邮箱：shangjianan@sina.cn
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于聘任审计监察部部长的议案》；
董事会聘任李学天先生为公司审计监察部部长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。李学天先生简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；
为满足公司总部办公的需要，公司决定与控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）续签房屋租赁合同，向其租赁位于赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业集团办公楼主楼一、二、三、四、五、六、八、九层及附楼一、
三、四、五、六、七层，租赁面积为 20,521 平方米，租赁期限自 2024 年 1 月 1
日至 2026 年 12 月 31 日，租金标准：770 元/年/建筑平方米，年租金 15,801,170.00
元(包含水费、电费、房屋附属设施、设备及办公物品使用权)。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2023-87）。
上述关联交易事项已经公司董事会审计与法律委员会审查通过，亦经过独立董事专门会议审议通过。公司独立董事张世潮先生、李伍波先生、周显军先生就本次房屋租赁关联交易发表如下独立意见：
1、董事会审议《关于房屋租赁暨关联交易的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均同意将该议案提交公司第十届董事会第一次会议审议。
2、该关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的行为，符合公司整体利益。
3、同意公司与内蒙古兴业集团股份有限公司续签《房屋租赁合同》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事吉兴业先生、吉祥
先生、张树成先生回避表决）。
（十）审议通过了《关于设立董事会环境、社会与管治委员会的议案》；
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于设立董事会环境、社会与管治委员会的公告》（公告编号：2023-88）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 十一）审议通过了《关于制定<董事会环境、社会与管治委员会工作细则>
的议案》；
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会环境、社会与管治委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》（公告编号：2023-89）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》（公告编号：2023-89）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于 2024 年度开展期货套期保值交易业务的议案》
本议案已经公司董事会审计与法律委员会和董事会战略与投资委员会审查通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于 2024 年度开展期货套期保值交易业务的公告》（公告编号：2023-90）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会审计与法律委员会、董事会战略与投资委员会、董事会提名
与治理委员会、独立董事专门会议等会议文件。
特此公告。
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十六日
附件：简历
吉兴业，男，1959年12月出生，高中学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。现任本公司董事长，内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。
吉兴业先生为控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司董事长，系本公司实际控制人，目前未直接持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被
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