- 1 -证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-117
徐工集团工程机械股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司” 或“徐工
机械” ）于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董
事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的
议案》《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东监事的议
案》。
同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会
第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关
于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的
议案》《关于聘任公司副总裁的议案》 《关于聘任公司财务负责人的
议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于选举公司监事
会主席的议案》 《关于选举公司监事会副主席的议案》等。
此外，公司已于 2022 年 9 月 27 日召开了第五届职工代表大
会第六次联席会议选举李格女士、蒋磊女士和许涛先生为第九届
监事会职工监事。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管
理人员的具体情况公告如下：
- 2 -一、第九届董事会组成情况
（一）第九届董事会成员 9 名
1.董事长：杨东升
2.非独立董事：杨东升、孙雷、陆川、邵丹蕾、夏泳泳、田宇
3.独立董事：耿成轩、况世道、杨林
公司第九届董事会任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审
议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的
三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备
案审核无异议。上述董事任职资格符合《公司法》等有关法律法规
和公司《章程》的相关规定。
第九届董事会成员简历详见公司于 2022 年 9 月 27 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-106 的公告。
（二）第九届董事会专门委员会成员
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 杨东升 孙雷、陆川、夏泳泳、杨林
薪酬与考核委员会 况世道 田宇、耿成轩
审计委员会 耿成轩 邵丹蕾、况世道
提名委员会 杨林 陆川、耿成轩
以上第九届董事会专门委员会委员任期同本届董事会。
- 3 -二、第九届监事会组成情况
（一）第九届监事会成员 7 名
1.监事会主席：甄文庆
2.监事会副主席：张连凯
3.股东监事：甄文庆、张连凯、程前、章旭
4.职工监事：李格、蒋磊、许涛
5.监事会秘书：许涛
公司第九届监事会任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审
议通过之日起三年。
公司监事会中职工代表人数未低于监事会人数的三分之一，
不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高
级管理人员任职期间担任公司监事的情形。上述监事任职资格符
合《公司法》等有关法律法规和公司《章程》的相关规定。
第九届监事会股东监事简历详见公司于 2022 年 9 月 27 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-107 的公告。职
工监事的简历附后。
三、公司聘任高级管理人员情况
1.总裁：陆川
2.副总裁： 孙建忠、王庆祝、刘建森、宋之克、蒋明忠、孟文、
单增海、于红雨
3.财务负责人：于红雨
4.董事会秘书：费广胜
- 4 -上述高级管理人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书费广胜先生已取得深圳证券交易所认可的董
事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业
知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的规定，上述高级管理人员任职资格符合有关法律
法规和公司《章程》的相关规定。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系人：费广胜
联系电话：0516-87565621
传真：0516-87565610
电子邮箱：zqb@xcmg.com
联系地址：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号
独立董事对公司聘任高级管理人员相关事项发表了一致同意
的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
陆川先生的简历详见公司于 2022 年 9 月 27 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-106 的公告，其余高级管理
人员的简历附后。
四、部分董事、监事和高级管理人员换届离任情况
公司本次换届选举后，王民先生、王飞跃先生、张泉先生、
吴江龙先生、周玮先生不再担任公司董事， 许庆文先生、季东胜先
- 5 -生、林海先生、李昊先生、黄建华先生不再担任公司监事，李锁云
先生、王岩松先生、吴江龙先生不再担任公司副总裁， 吴江龙先生
不再担任公司财务负责人。
王民先生直接持有公司股份 94,224 股，吴江龙先生直接持有
公司股份 38,130 股，李锁云先生直接持有公司股份 14,982 股，其
余离任董事、 监事、高级管理人员未持有公司股份。 上述因任期届
满离任的董事、 监事、高级管理人员不存在应当履行而未履行的承
诺事项，并在离任后 6 个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律
法规对离任董事股份转让的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、 监事、高级管理人员在任
职期间的勤勉尽职工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心
的感谢！
公司原董事长王民先生作为一名在工程机械行业奋战了 50 年、
领航徐工创新发展 23 年的功勋企业家，始终热爱徐工、忠诚徐工、
扎根徐工，毫无保留地把人生最美好的年华、最宝贵的青春以及毕
生的心血都奉献给了徐工事业，一辈子为之奋斗、呕心沥血，用自
己的坚守付出、实干担当为中国工程机械攀登全球产业珠峰作出
了重要贡献。王民先生带领广大干部职工一根筋坚守、一种激情创
造、一份清醒奋斗，把徐工从地方国企建设成为极具全球竞争力、
享誉国内外的世界一流企业，探索走出了一条国际化、精益化、高
质量、可持续发展的道路。在此， 再次向王民先生表示诚挚感谢和
- 6 -崇高敬意！
五、备查文件
1.第九届董事会第一次会议决议；
2.第九届监事会第一次会议决议；
3.公司第五届职工代表大会第六次联席会议决议。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日
- 7 -附件： 职工监事的简历
一、李格女士的详细资料
李格，女，汉族，江苏邳州人， 1966 年 12 月出生， 中共党员，
大学学历，硕士学位，高级经济师职称。
现任徐工集团工程机械股份有限公司 （以下简称“徐工机械”）
党委副书记。 1989 年 8 月参加工作， 历任徐州经济管理学院教师，
徐州回转支承公司规划发展部部长， 起重机械分公司党委副书记、
党委书记兼纪委书记， 徐州工程机械集团有限公司 （以下简称“徐
工集团”） 规划发展部商务经理、 组织人事部副部长、 党委副书记、
纪委书记，徐工集团工程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）
党委副书记、纪委书记、 工会主席；徐工集团工程机械股份有限公
司（以下简称“徐工有限”）党委副书记、纪委书记。
李格女士未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。
李格女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
- 8 -二、蒋磊女士的详细资料
蒋磊， 女，汉族，四川金堂人。 1974 年 8 月出生， 中共党员，
大学学历，硕士学位，工程师、高级经济师职称，高级人力资源管
理师职业资格。
现任徐工机械工会主席、党委组织部部长、人力资源部部长。
1996 年 7 月参加工作， 历任徐州重型机械厂实习、质量部质管员、
技术部工艺处工艺员， 徐州重型机械有限公司团委副书记、宣传主
管，徐工集团组织人事部副部长、 部长、 党委组织部部长、 本部党
委书记、纪委书记， 徐工有限组织人事部副部长、 部长、 党委组织
部部长、 本部党委书记、纪委书记， 徐工机械人力资源部副部长、
部长、 党委组织部部长、 本部党委书记、纪委书记、 总裁助理、工
会主席。
蒋磊女士未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。
蒋磊女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
- 9 -三、许涛先生的详细资料
许涛，男，汉族，江苏沛县人。 1985 年 3 月出生， 中共党员，
大学学历，工学学士学位，助理工程师职称。
现任徐工消防安全装备有限公司党委副书记、纪委书记、工会
主席。2007 年 8 月参加工作，历任徐州重型机械有限公司实习、
工艺技术部工艺员、三分厂党支部书记助理、三分厂党支部副书
记、 党支部书记、工会主席， 徐工起重机械事业部、徐州重型机械
有限公司工会副主席。
许涛先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。
许涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
- 10 -高级管理人员的简历
一、孙建忠先生的详细资料
孙建忠，男，汉族，河北沧州人，1966 年 2 月出生，中共党
员，大学学历，博士学位，研究员级高级工程师。
现任徐工机械副总裁、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、
党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记。1988 年 8
月参加工作，历任徐州重型机械厂设计所设计员， 徐州工程机械研
究所设计员，起重机械分公司 开发部主任设计师、室主任、部长助
理、 生产制造部部长、 总经理助理兼生产制造部部长， 徐州徐工液
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