000425 深市 徐工机械

证券代码：000425          证券简称：徐工机械          公告编号：2022-116
          徐工集团工程机械股份有限公司

          第九届监事会第一次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届监事会第一次会议通知于 2022 年 10 月 21 日（星期五）以书
面方式发出，会议于 2022 年 10 月 26 日（星期三）以现场和非
现场相结合的方式召开，现场会议在公司 615 会议室召开，监事会主席甄文庆先生主持会议。公司监事会成员 7 人，实际行使表决权的监事 7 人，现场出席会议的监事 6 人：甄文庆先生、
张连凯先生、程前女士、李格女士、蒋磊女士、许涛先生，章旭女士通过电话会议出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

  （一）关于选举公司监事会主席的议案

  选举甄文庆先生为公司第九届监事会主席。

  表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


  甄文庆先生的详细资料详见2022年9月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2022-106的公告。

  （二）关于选举公司监事会副主席的议案

  选举张连凯先生为公司第九届监事会副主席。

  表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  张连凯先生的详细资料详见2022年9月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2022-106的公告。

  （三）关于聘任公司监事会秘书的议案

  聘任许涛先生为公司第九届监事会秘书，聘期同本届监事会。

  表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  许涛先生的详细资料详见2022年10月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2022-117的公告。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                  徐工集团工程机械股份有限公司监事会
                            2022 年 10 月 27 日