证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2021-56
徐工集团工程机械股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2021 年 8 月 2 日（星期一）下午 3:30
2.召开地点：公司 706 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事陆川先生（董事长王民先生因公务无法出席并主持会议，提名由董事陆川先生主持会议，经半数以上董事表决同意）
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）109 人，代表股份 4,068,945,382 股，占公司有表决权股份总数的 51.94%。
2.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东共 10 人，代表股份 2,985,638,936
股，占公司有表决权股份总数的 38.11%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 99 人，代表
股份 1,083,306,446 股，占公司有表决权股份总数的 13.83%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中董事长王民先生、监事林海先生、副总裁王岩松先生、
刘建森先生因工作原因请假，未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
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（二）表决结果
2021 年第三次临时股东大会表决统计结果
合计投票结果
议案序 有效表决权的 同意 反对 弃权 表决
号 议案 股份总数 占有效 占有效 占有效 结果
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权
比例 比例 比例
议案 1 关于增补独立董事的议案 4,068,945,382 4,065,425,882 99.914% 3,519,000 0.086% 500 0.000% 通过
议案 2 关于增补监事的议案 4,068,945,382 4,052,663,294 99.600% 16,281,588 0.400% 500 0.000% 通过
关于设立徐州徐工产业投资合
议案 3 伙企业（有限合伙）暨关联交 4,068,940,858 3,863,534,640 94.952% 205,333,718 5.046% 72,500 0.002% 通过
易的议案
注：议案 3 涉及关联交易，关联股东陆川先生、费广胜先生已回避表决
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(三)出席本次会议的公司中小股东表决情况
出席会议持有公 合计投票结果
议案序 司 5%以下股东有 同意 反对 弃权
号 议案 效表决权的股份 占有效表 占有效 占有效
总数 股数（股） 决权比例 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权
比例 比例
议案 1 关于增补独立董事的议案 625,330,810 621,811,310 99.437% 3,519,000 0.563% 500 0.000%
关于设立徐州徐工产业投资合伙
议案 3 企业（有限合伙）暨关联交易的 625,330,810 419,924,592 67.152% 205,333,718 32.836% 72,500 0.012%
议案
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2021 年第三次临
时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
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