证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2021-39
徐工集团工程机械股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）于 2021 年 6
月 5 日召开第八届董事会第四十六次会议（临时）审议通过了《关于增补独立董事的议案》，公司董事会提名耿成轩女士为第八届董事会独立董事候选人，耿成轩女士的详细资料详见附件。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
耿成轩女士经公司股东大会选举为独立董事后，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
耿成轩女士已经取得相应的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日
附件：
耿成轩女士的详细资料
一、耿成轩女士的详细资料
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
耿成轩，女，汉族，辽宁大连人，1965 年 10 月出生，中共
党员，研究生学历，博士学位。
教育背景:
学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位
1985.09—1989.06 兰州财经大学（原兰 会计学 本科/经济学学士
州商学院）会计学系
1998.09—2001.06 中国人民大学商学院 会计学 硕士研究生/管理学硕士
2005.04—2010.03 南京航空航天大学 管理科学与工程 博士研究生/管理学博士
经济与管理学院 （财务管理方向）
主要工作经历：
工作期间 工作单位 职 位 工作内容
1989.06—2003.06 兰州财经大学（原兰州 讲师，副教授 教学，科研，
商学院）会计学院 学科建设
教授，博士生导师，财务与会
2003.06—至今 南京航空航天大学 计研究所所长，会计学科带头 教学，科研，
经济与管理学院 人，校会计专业学位研究生培 学科建设
养指导委员会主任委员
（三）主要兼职情况：
兼职期间 兼职单位 职 位 工作内容
2015.08——至今 江苏永鼎股份有限公司 独立董事
2017.01——至今 焦点科技股份有限公司 独立董事
2020.06——至今 南京港股份有限公司 独立董事
2016.04——至今 中国内部审计协会 客座教授
2016.04——至今 国家审计署培训中心 客座教授
2020.07——至今 中国会计学会高等工科院校分会 理事
2019.11——至今 航空工业产学研用管理创新联盟 委员
专家委员会
2018.08——至今 江苏省上市公司协会第一届 委员
独立董事专业委员会
二、是否存在不得提名为董事的情形 :否。
三、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
四、是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论:否。
五、是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。
六、持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数量：0股。
七、是否为失信被执行人：否。
八、是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
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