000425 深市 徐工机械

证券代码：000425          证券简称：徐工机械          公告编号：2021-35

          徐工集团工程机械股份有限公司

    第八届董事会第四十六次会议（临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第
四十六次会议（临时）通知于 2021 年 6 月 2 日（星期三）以书面
方式发出，会议于 2021 年 6 月 5 日（星期六）以非现场方式召开。
公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人，出席会议的董事 9 人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    （一）关于向徐州徐工环境技术有限公司增资的议案

    表决情况为: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    内容详见 2021 年 6 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-36 的公告。
    （二）关于向徐州重型机械有限公司增资的议案

    表决情况为: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    内容详见 2021 年 6 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-37 的公告。
    （三）关于修改公司《章程》的议案

    表决情况为: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    内容详见 2021 年 6 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-38 的公告。
    （四）关于增补独立董事的议案

    表决情况为: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    内容详见 2021 年 6 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-39 的公告。
    （五）关于召开 2020 年度股东大会的议案

    董事会决定于 2021 年 6 月 28 日（星期一）召开公司 2020 年
度股东大会，并发出通知。

    内容详见 2021 年 6 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-40 的公告。
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三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。

                徐工集团工程机械股份有限公司董事会

                        2021 年 6 月 7 日