证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-31
东阿阿胶股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日上午 9 点
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年6月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月29日9:15- 15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由公司董事、总裁高登锋先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股会大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计82人，代表股
份267,749,160股，占上市公司总股份的40.9389％。其中：
通过现场投票的股东27人，代表股份214,027,974股，占上市公司总股份的32.7249％。
通过网络投票的股东55人，代表股份53,721,186股，占上市公司总股份的8.2140％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东80人，代表股份58,462,313股，占上市公司总股份的8.9389％。
其中：通过现场投票的股东25人，代表股份4,741,127股，占上市公司总股份的0.7249％。
通过网络投票的股东55人，代表股份53,721,186股，占上市公司总股份的8.2140％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1、关于公司 2020 年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意 265,129,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0216％；反对
213,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0798％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8986％。
中小股东总表决情况：
同意 55,842,661 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5191％；反对
213,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3654％；弃权 2,406,052 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1156％。
表决结果：审议通过。
2、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 265,130,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0221％；反对
212,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0793％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8986％。
中小股东总表决情况：
同意 55,843,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5213％；反对
212,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3631％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1156％。
表决结果：审议通过。
3、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 265,122,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0190％；反对
217,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％；弃权 2,409,352 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8999％。
中小股东总表决情况：
同意 55,835,661 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5071％；反对
217,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3717％；弃权 2,409,352 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1212％。
表决结果：审议通过。
4、关于公司独立董事 2020 年度履职报告的议案
总表决情况：
同意 265,122,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0190％；反对
220,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8986％。
中小股东总表决情况：
同意 55,835,661 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5071％；反对
220,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3773％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1156％。
表决结果：审议通过。
5、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 265,132,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0228％；反对
210,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0785％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8986％。
中小股东总表决情况：
同意 55,845,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5247％；反对
210,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3597％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1156％。
表决结果：审议通过。
6、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 265,129,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0216％；反对
243,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0911％；弃权 2,375,952 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8874％。
中小股东总表决情况：
同意 55,842,561 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5189％；反对
243,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4170％；弃权 2,375,952 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0641％。
表决结果：审议通过。
7、关于投资金融理财产品的议案
总表决情况：
同意 252,477,916 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2964％；反对
12,895,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8162％；弃权 2,375,952 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8874％。
中小股东总表决情况：
同意 43,191,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8785％；反对
12,895,292 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.0574％；弃权 2,375,952股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0641％。
表决结果：审议通过。
8、关于续聘 2021 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 265,122,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0188％；反对
221,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0825％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8986％。
中小股东总表决情况：
同意 55,835,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5064％；反对
221,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3780％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1156％。
表决结果：审议通过。
9、关于确定第十届董事会独立董事津贴标准的议案
总表决情况：
同意 265,154,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0309％；反对
218,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0817％；弃权 2,375,952 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8874％。
中小股东总表决情况：
同意 55,867,661 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5618％；反对
218,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3741％；弃权 2,375,952 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0641％。
表决结果：审议通过。
10、关于购买董事、监事及高管责任保险的议案
总表决情况：
同意 265,090,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0069％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0945％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8986％。
中小股东总表决情况：
同意 55,803,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4519％；反对
252,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4326％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1156％。
表决结果：审议通过。
11、关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制，选举韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士、岳虎先生、高登锋先生、邓蓉女士为公司第十届董事会非独立董事。
（1）选举韩跃伟先生为公司第十届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 262,690,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1106%，选举韩跃伟先生为公司第十届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 53,403,383 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.3467%。
（2）选举吴峻先生为公司第十届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 256,935,951 股，占出席会议有效表决权股份总数的95
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