证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2022-38
吉林化纤股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1.召开时间：
现场会议时间：2022年6月20日（星期一）下午14:00；
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2022年6月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2022年6月20日上午9:15至下午15:00。
2.召开地点：公司六楼会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长---宋德武
（二）会议的出席情况
1.出席大会的股东（代理人）28 人，代表股份 448,840,525 股，占上市公司总股份
的 20.7000%。其中现场出席大会的股东（代理人）10 人，代表股份 381,889,874 股，占
上市公司总股份的 17.6123%；通过网络投票的股东 18 人，代表股份 66,950,651 股，占
上市公司总股份的 3.0877%。
中小股东出席的总体情况：
中小股东出席会议18人，代表股份66,950,651股，占公司股份总数的3.0877%。
2.公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
二、议案审议表决情况
（一）审议公司《2021年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（二）审议公司《2021年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
（三）审议公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》；
总表决情况：
同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
（四）审议公司《2021 年财务决算报告》；
总表决情况：
同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（五）审议公司《2021年利润分配预案》；
总表决情况：
同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（六）审议公司《2021年内部控制自我评价报告》；
总表决情况：
同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（七）审议公司《确认 2021 年日常关联交易和预计 2022 年日常关联交易的议案》；
(回避表决的关联股东名称：吉林化纤集团有限责任公司、吉林化纤福润德纺织有限公司及关联董事、高级管理人员)
总表决情况：
同意 65,926,925 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东有表决权所持股份的 98.4709%；反对
1,023,726 股，占出席会议中小股东有表决权所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（八）审议公司《关于2022年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（九）审议公司《独立董事2021年度述职报告》的议案；
总表决情况：
同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（十）审议公司《2021年度募集资金存放和使用情况的报告》；
总表决情况：
同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（十一）审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》；
总表决情况：
同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（十二）审议公司《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意447,673,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.7400%；反对1,167,026股，
占出席会议所有股东所持股份的0.2600%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意65,783,625股，占出席会议中小股东所持股份的98.2569%；反对1,167,026股，占出席会议中小股东所持股份的1.7431%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3
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