000420 深市 吉林化纤

证券代码：000420              证券简称：吉林化纤                  公告编号：2021-10
                      吉林化纤股份有限公司

                第九届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2020
年 12 月 31 日以电子邮件的方式送达，会议于 2021 年 1 月 12 日在上午 9：00 时在公司
二楼会议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11 人，实到 11 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场表决的方式审议了以下议案：

  一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案；

      经公司董事会提名，决定聘任程志国先生为公司总经理助理。（附简历）

      审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票

  二、备查文件

  第九届董事会第十五次会议决议。

  特此公告！

                                      吉林化纤股份有限公司董事会

                                          二○二一年一月十二日

程志国先生简历

  程志国，男，1975 年 10 月出生，汉族，中共党员，硕士学历。曾任吉林化纤股份有
限公司长丝三车间主任、党支部书记，吉林化纤股份有限公司长丝一车间主任、党支部书记，吉林化纤股份有限公司长丝九车间主任、党支部书记，现任吉林化纤股份有限公司总经理助理。

  截至本公告披露日，程志国先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。