证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2021-08
吉林化纤股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2020
年 12 月 28 日以电子邮件的方式送达，会议于 2021 年 1 月 8 日在上午 9：00 时在公司二
楼会议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11 人，实到 11 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式审议了以下议案：
一、审议通过了《聘任董事会秘书的议案》；
杜晓敏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，熟悉证券相关的法律、法规，并能严格遵守，能够胜任董事会秘书的工作。本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了《关于改选公司董事的议案》；
由于退休，原公司董事刘宏伟先生书面提出辞去公司董事职务，拟改选曲大军先
生为公司第九届董事会董事。(后附简历)
任职期为股东大会通过后之日起至本届董事会届满
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述议案尚需经股东大会审议通过后方可生效。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案；
经公司董事会提名，决定聘任李奎先生为公司副经理。
审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票
四、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司定于 2021 年 1 月 29 日（星期五）下午 14：00 分，在公司六楼会议室召开
2021 年第一次临时股东大会。
五、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二○二一年一月八日
曲大军先生简历
1976 年 8 月出生，大专学历，中级会计师；曾任吉林化纤股份有限公司财务处会计，
吉林化纤股份有限公司财务处处长，现任吉林化纤股份有限公司财务负责人（副总会计师）。
曲大军先生持有公司 20,000 股股票，没有在本公司控股股东吉林化纤集团有限责任
公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情况。
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