股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 公告编号：2011-28
无锡小天鹅股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2011 年 8 月 16 日以书
面或传真方式发出通知，于 2011 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议审议通过了以下议案：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年半年度报告及其摘要》；
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让博西威家用电器有
限公司 40%股权的议案》；
内容详见《关于转让博西威家用电器有限公司 40%股权的公告》(公告编号：
2011-30，刊登在 2011 年 8 月 25 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网
址http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新增 2011 年日常关联
交易主体的议案》；本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生回避了表决。
内容详见《关于新增 2011 年日常关联交易主体的公告》(公告编号：2011-31，
刊登在 2011 年 8 月 25 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址
http://www.cninfo.com.cn）。本议案将提交股东大会审议。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2011 年第二
次临时股东大会的议案》；
内容详见《召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2011-32，
刊登在 2011 年 8 月 25 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址
http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二〇一一年八月二十五日
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