000413 宝石 A
证券代码： 证券简称： 公告编号： 2011-030
200413 宝石 B
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
六届十二次监事会决议公告
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会于 2011 年 11 月 30 日在公司办公
楼会议室召开第十二次会议。公司已于 2011 年 11 月 25 日以电话方式向公司监
事发出了会议通知。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席
谢孟雄主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审核并通过了《关于拟同意公司全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限
公司与东旭集团有限公司签署<石家庄旭新光电科技有限公司 TFT 玻璃基板生产
线后加工主线安装工程合同>的议案》。同意河北旭宝建筑安装工程有限公司与东
旭集团有限公司签署《石家庄旭新光电科技有限公司 TFT 玻璃基板生产线后加工
主线安装工程合同》。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：此项交易定价公正合理；公司董事会已审议通过了上述议案，
交易审议程序合法有效；实施此项交易可增加公司利润，改善公司财务状况，且
不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
监事会
2011 年 12 月 1 日
