000411 深市 英特集团

  证券代码：000411            证券简称：英特集团            公告编号：2023-030

  债券代码：127028            债券简称：英特转债

              浙 江英特集团股份有限公司

          2023 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。

      特别提示：

      本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

      一、会议召开和出席情况

      ㈠会议召开情况

      1、会议召开时间：

      现场会议召开的日期和时间：2023年4月27日14:50。

      网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年4

  月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投

  票的时间：2023年4月27日9:15至15:00。

      2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

      3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

      4、会议召集人：公司董事会

      5、会议主持人：应徐颉董事长

      6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      ㈡会议出席情况

      现场会议出席情况              网络投票情况                总体出席情况

人  代表股份数  占有表决权总股  人  代表股份数  占有表决权总股 人  代表股份数  占有表决权总股
数                  份数比例    数                  份数比例    数                  份数比例

 1  150,846,487    29.8443％      9  182,120,116    36.0316％    10  332,966,603    65.8759%

      公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

      二、议案审议表决情况


    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表 决：

                                                        表决意见

 序  议案名称  类别                同意                  反对              弃权      表决
 号                              股数        比例    股数      比例    股数    比例  结果

1.00 关于补选公司非整体          332,946,903  99.9941％  19,700  0.0059％      0  0.0000％

    独立董事的议案                                                                        通过
                  中小投资者        77,680  79.7700％  19,700  20.2300％      0  0.0000％

    注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
 外的其他股东。

    根据表决结果，费荣富先生当选公司第九届董事会非独立董事。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所

    2、律师姓名：陈威杰、卢澍钰

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人 资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。

                                                浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                              2023 年 4 月 28 日