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英特集团:2022年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2022-07-27

英特集团:2022年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:000411            证券简称:英特集团            公告编号:2022-054

  债券代码:127028            债券简称:英特转债

              浙江英特集团股份有限公司

          2022 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

      一、会议召开和出席情况

      ㈠会议召开情况

      1、会议召开时间:

      现场会议召开的日期和时间:2022年7月26日14:50。

      网络投票的日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2022年7

  月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系

  统投票的时间:2022年7月26日9:15至15:00。

      2、会议召开地点:杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

      3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

      4、会议召集人:公司董事会

      5、会议主持人:应徐颉董事长

      6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      ㈡会议出席情况

      现场会议出席情况              网络投票情况                  总体出席情况

人  代表股份数  占有表决权总股 人  代表股份数  占有表决权总股 人  代表股份数  占有表决权总股
数                  份数比例    数                  份数比例    数                  份数比例

 1  74,383,363  24.2672%    9  111,496,451    36.3751%    10  185,879,814  60.6423%

      公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。


            二、议案审议表决情况

        本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,对所审议的议案进行了表

        决:

                                                                    表决意见

 序    议案名称              类别                同意                  反对              弃权      表决结果
 号                                          股数        比例    股数      比例    股数    比例

    关于补选公司非独立董事的议整体        185,869,814  99.9946%  10,000  0.0054%      0  0.0000%

1.00 案                                                                                                  通过
                              中小投资者      45,060  81.8380%  10,000  18.1620%      0  0.0000%

              注:中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

          外的其他股东。

            根据表决结果,汪洋女士当选公司第九届董事会非独立董事。

            三、律师出具的法律意见

            1、律师事务所名称:北京大成(杭州)律师事务所

            2、律师姓名:何开天、王子龙

            3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和召集人

        资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》

        的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

            四、备查文件目录

            1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

            2、法律意见书。

            特此公告。

                                                          浙江英特集团股份有限公司董事会

                                                                      2022 年 7 月 27 日

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