证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2022-022
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开公司九届
十二次董事会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将修改的具体内容公告如下：
一、注册资本变更情况
2021 年 11 月 17 日，公司召开九届九次董事会议和九届七次监事会议，审议通过了公
司《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向 118 名激励对象授予 6,360,000股限制性股票，新增注册资本人民币 6,360,000.00 元。
英特转债（债券代码：127028）自 2021 年 7 月 12 日起开始转股，截至 2022 年 3 月
31 日，英特转债转股总数量为 131,518 股，新增注册资本人民币 131,518.00 元。
综合上述变化，公司注册资本由 248,939,935 元变更为 255,431,453 元，公司股份总
数将由 248,939,935 股变更为 255,431,453 股，同时对《公司章程》对应内容进行修订。
二、修订《公司章程》情况
（一）修订背景
为了贯彻落实依法治企相关工作要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《国有企业公司章程制定管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件以及《浙江省国资委浙江省财政厅关于省属企业贯彻落实<国有企业公司章程制定管理办法>有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）
的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
（二）修订内容
序号 原内容 修订后内容
第二条 公司系依照《股份有限公司 第二条 公司系依照《股份有限公司
规范意见》和其他有关规定成立，并依照 规范意见》和其他有关规定成立，并依照
《公司法》规范的股份有限公司（以下简 《公司法》规范的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称“公司”）。
1 公司经浙江省股份制试点工作协调 公司经浙江省股份制试点工作协调
小组浙股(1992)17 号文批准，以定向募集 小组浙股(1992)17 号文批准，以定向募集
方式设立。 方式设立。
公司在浙江省工商行政管理局注册 公司在浙江省市场监督管理局注册
登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91330000609120272T。 91330000609120272T。
2 第五条 公司住所：杭州市下城区东 第五条 公司住所：杭州市拱墅区东
新路江南巷 2 号 3 幢 邮政编码：310004 新路江南巷 2 号 3 幢 邮政编码：310004
3 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
248,939,935 元。 255,431,453 元。
第十条 公司根据《党章》的有关规 第十条 公司根据《党章》的规定，
定，设立中国共产党的组织，开展党的活 设立中国共产党组织、开展党的活动。党
动。党委发挥领导核心和政治核心作用， 委发挥领导核心和政治核心作用，把方
4 把方向、管大局、保落实。公司建立党的 向、管大局、促落实。公司建立党的工作
工作机构，配备足够数量的党务工作人 机构，配备足够数量的党务工作人员，保
员，保障党组织的工作经费，为党组织活 障党组织的工作经费，为党组织活动提供
动提供必要条件。 必要条件。
第十二条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称其他高级管
5 理人员是指公司的副经理、董事会秘书、 理人员是指公司的副经理、董事会秘书、
财务负责人。 财务负责人、总法律顾问。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
6 248,939,935 股，公司的股本结构为：普通 255,431,453 股，公司的股本结构为：普通
股 248,939,935 股，其他种类股 0 股。 股 255,431,453 股，其他种类股 0 股。
第二十四条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司不得收购本公司
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 股份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
7 （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股份的其他公司 合并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者 股权激励；
序号 原内容 修订后内容
股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份；
股份； （五）将股份用于转换公司发行的可
（五）将股份用于转换上市公司发行 转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）上市公司为维护公司价值及股 益所必需。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第三十条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
将其持有的本公司股票或者其他具有股 将其持有的本公司股票或者其他具有股
权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
益归本公司所有，本公司董事会将收回其 益归本公司所有，本公司董事会将收回其
所得收益。但是，证券公司因包销购入售 所得收益。但是，证券公司因包销购入售
后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及
该股票不受 6 个月时间限制。 有中国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员 前款所称董事、监事、高级管理人员
和自然人股东持有的股票或者其他具有 和自然人股东持有的股票或者其他具有
8 股权性质的证券，包括其配偶、父母、子 股权性质的证券，包括其配偶、父母、子
女持有的及利用他人账户持有的股票或 女持有的及利用他人账户持有的股票或
者其他具有股权性质的证券。 者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的， 公司董事会不按照本条第一款规定
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 执行。公司董事会未在上述期限内执行
权为了公司的利益以自己的名义直接向 的，股东有权为了公司的利益以自己的名
人民法院提起诉讼。 义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执 公司董事会不按照本条第一款的规
行的，负有责任的董事依法承担连带责 定执行的，负有责任的董事依法承担连带
任。 责任。
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
9 （一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
序号 原内容 修订后内容
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
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