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英特集团:2020年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2020-09-16

英特集团:2020年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:000411        证券简称:英特集团      公告编号:2020-055

              浙江英特集团股份有限公司

          2020 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

  述或重大遗漏。

      特别提示:

      本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

      一、会议召开和出席情况

      ㈠会议召开情况

      1、会议召开时间:

      现场会议召开时间:2020年9月15日14:50。

      网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年9月15日上

  午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

  时间:2020年9月15日9∶15至15:00。

      2、会议召开地点:杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

      3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

      4、会议召集人:公司董事会

      5、会议主持人:姜巨舫董事长

      6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      ㈡会议出席情况

      现场会议出席情况                  网络投票情况                    总体出席情况

                  占该类别有                      占该类别有                      占该类别有
人                表决权总股  人                表决权总股  人                表决权总股
数 代表股份数                  数  代表股份数                  数  代表股份数

                  份数比例(%)                    份数比例(%)                    份数比例(%)

 1  61,986,136    24.9000    7    92,893,225    37.3155    8  154,879,361    62.2156

      公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

      二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,对所审议的议案进行了表
  决:


  1. 以累积投票方式补选公司非独立董事

  以累积投票制方式选举,表决结果如下:

                                                  占出席本次股东大会的股东及股
          姓 名          所得表决票数        东代理人所持有效表决权股份总
                                                            数的比例

  1.01    叶秀昭          154,875,473                    99.9975%

  其中中小投资者表决情况如下:

                    中小投资者投给候选人的表决  占出席本次股东大会的中小投资
          姓 名

                                票数                  者所持表决权的比例

  1.01    叶秀昭            21,512                      84.6929%

  注:中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  表决结果:叶秀昭先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京大成(杭州)律师事务所

  2、律师姓名:陈威杰、王子龙

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、法律意见书。

  特此公告。

                                                浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                              2020 年 9 月 16 日
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