000410 深市 *ST沈机

股票代码：000410          股票简称：*ST 沈机          公告编号：2022-77
            沈阳机床股份有限公司

    第九届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.本次董事会会议通知于 2022 年 11 月 17 日以电子邮
件方式发出。

  2.本次董事会于 2022 年 11 月 23 日以现场结合视频方
式召开。

  3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董
事长安丰收、董事吴春宇、董事付月朋现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
  4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

  本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、会议审议并通过了如下议案

  1.审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

  调整后各专门委员会名单如下：

  （一）战略与投资委员会

  主任委员：安丰收

  委    员：吴春宇 张旭 付月朋


  （二）审计与风险委员会

  主任委员：袁知柱

  委    员：王英明 吴春宇

  （三）提名委员会

  主任委员：王英明

  委    员：哈 刚  袁知柱 安丰收 付月朋

  （四）薪酬与考核委员会

  主任委员：哈 刚

  委    员：王英明 袁知柱 安丰收 付月朋

  （五）预算管理委员会

  主任委员：吴春宇

  委    员：张旭 付月朋

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  2.审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易额度的议案》

  具体内容详见同日发布的 2022-79 公告。本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。

  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

  特此公告。

                        沈阳机床股份有限公司董事会
                          二○二二年十一月二十三日