000410 深市 *ST沈机

股票代码：000410          股票简称：ST 沈机        公告编号：2021-41
            沈阳机床股份有限公司

      第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会会议通知于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件
方式发出。

    2.本次董事会于 2021 年 7 月 2 日以现场结合视频方式
召开。

    3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董
事安丰收、董事董凌云现场参会，董事张旭、董事杨宁、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
    4.本次董事会由董事董凌云先生主持。

    本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、会议审议并通过了如下议案

    1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    选举安丰收先生为公司第九届董事会董事长。任期与第九届董事会任期相同。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    特此公告。

                        沈阳机床股份有限公司董事会
                            二○二一年七月二日