股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2012-68
沈阳机床股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2012 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于 2012 年 12 月 11 日以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事 11 人，全部以通讯表决方式出席会议。
4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于收购沈阳数控机床有限责任公司 9.58%股权的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事关锡友先生、
刘鹤群先生、刘春时先生、唐华女士、孙纯君先生回避表决。
具体内容详见 2012-69 公告。
2.审议通过《关于收购沈阳机床进出口有限责任公司 9.64%股权的议
案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事关锡友先生、
刘鹤群先生、刘春时先生、唐华女士、孙纯君先生回避表决。
具体内容详见 2012-69 公告。
3.审议通过《关于收购中捷机床有限公司 12%股权的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事关锡友先生、
刘鹤群先生、刘春时先生、唐华女士、孙纯君先生回避表决。
具体内容详见 2012-69 公告。
4、审议通过《关于召开公司 2012 年第七次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月十一日
