股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2011-30
沈阳机床股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2011 年 6 月 17 日以电子邮
件方式发出。
2、本次董事会于 2011 年 6 月 22 日以现场与网络通讯
相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9 人，除独立董事方红星先
生、独立董事林木西先生、独立董事那晓冰女士通过传真方
式进行表决外，其余 6 名董事全部现场出席。
4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。部分监事、
部分高管列席了本次董事会。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于从德国希斯公司购买设备的关联交易议
案》
表决结果：同意6票（董事关锡友、张伟明、孙纯君为
沈阳机床(集团)有限责任公司高管人员，为此次交易的关联
董事，回避表决），反对0票，弃权0票。
为公司重大型数控机床生产基地的建设需要，公司通过
国际招标计划从德国希斯公司采购一台10米五轴联动数控
车镗铣复合加工中心，合同金额765万欧元（约合7145万人
民币）。具体内容详见公司同日发布的《关于从德国希斯公
司购买设备的关联交易公告》（公告编号2011-31）。
独立董事对此项议案发表了《关于从德国希斯公司购买
设备关联交易的独立意见》，全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于修改公司章程的议案》
变更公司经营范围，删除“普通货运（许可证有限期至
2011 年 4 月 24 日止）”中的“（许可证有限期至 2011 年 4
月 24 日止）”。修订后公司营业范围为：机械设备制造，机床
制造，机械加工，进出口贸易（持证经营）；国内一般商业
贸易（国家专营、专卖、专控除外）批发、零售；代购、代
销、代储、代运；经济信息咨询服务；承包境外机械行业工
程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出
口；对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员；普通货
运。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通
知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
公司独立董事意见。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十二日
