股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2011-19
关于控股子公司中捷机床
采购德国希斯公司精密零部件的关联交易公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、 关联交易概述
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中
捷机床有限公司（以下简称“中捷机床”）与沈阳机床（集团）
德国希斯有限责任公司（以下简称“希斯公司”）于 2011 年 4 月
22 在沈阳签署《零部件采购合同》，中捷机床从希斯公司采购
部分精密零部件，合同金额 76.20 万欧元，约合 710.92 万人民
币。
沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）
是本公司的控股股东。希斯公司是沈机集团的下属子公司，中捷
机床为我公司下属子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。
公司于2011年4月22日召开了第5届第32次董事会，会议审议
通过了上述议案。表决时关联董事关锡友先生、张伟明先生、孙
纯君先生（三位董事为沈阳机床（集团）有限责任公司高管人员，
为本次交易关联董事）进行了回避，公司独立董事事前审阅了本
次关联交易的有关资料，并对本次关联交易发表了独立意见，同
意将此项关联交易提交董事会审议。本次关联交易不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过
有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
1、中捷机床有限公司：
工商登记类型：有限责任
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
法定代表人：夏长涛
注册资本： 6,625万元
主营业务：机械电子设备及配件、机床制造、机械加工、设
备维修;机械工业技术开发;国内一般商业贸易(国家专营、专控、
专卖商品除外，行业限制商品持证经营)。机械工业技术转让、
咨询服务；机械电子设备及配件和原辅材料进出口。
股权结构：沈阳机床股份有限公司持有88%股权，沈阳机床
(集团)有限责任公司持有12%股权。
2、沈阳机床(集团)德国希斯有限责任公司
注册资本： 1,500万欧元
注册地址：德国萨克森.安哈特州阿瑟斯雷本市
法定代表人：Mr Torsten Brumme
办公地点：德国萨克森.安哈特州阿瑟斯雷本市
实际控制人：沈阳机床（集团）有限责任公司
主营业务：机床销售及加工。
备注：境外公司
希斯公司为沈机集团全资子公司，希斯公司近三年主要财务
数据如下：
单位：万元
年度 营业收入 净利润 净资产
2008 年度 52807 631 17977
2009 年度 42693 617 27344
2010 年度 47056 660 27387
三、 关联交易标的情况
1、滑枕：520x460 具体参数如下：
滑枕截面 520x460 mm
Ram section
滑枕行程 2500 mm
Travel of the Ram
镗铣主轴功率（连续） 72 kW
Power of the spindle (continuous)
主轴最高转速 3000 rpm
Max. revolution of the spindle
主轴最大扭矩 6000 Nm
Max. torque of the spindle
C 轴转动范围 ±240° degree
C-axis rotation
C 轴回转进给扭矩 6000 Nm
C-axis rotary feed torque
在 C 轴任意位置的夹紧扭矩 24000 Nm
C-axis clamping torque at any position
C 轴进给速率/快速 0 - 5 rpm
C-axis feed revolution / rapid feed
Z 轴最大快移速度 0 - 16000 mm/min
Max. Z-axis feed speed
2、 附件头：立铣头 GB1H 具体参数如下：
最大功率 72 kW
Max. Power
最大扭矩 6000 Nm
Max. Torque
最大速度 3000 rpm
Max. Revolution
速比 1:1
Transmission Ratio
锥柄 DIN 69871 AD / 拉钉 DIN69872 ISO60
Tool shaft DIN 69871 Form AD
/ Tool bolt DIN 69872
四、定价政策和定价依据
中捷机床从希斯公司采购的滑枕及立铣头均比照市场同类
产品的价格进行定价，且交易价格均不高于市场同类产品的平均
价格，此价格为到岸价格。关联股东没有因其身份而不当得利，
不存在损害非关联股东利益之情形，该项关联交易对非关联股东
是公平合理的。
五、交易协议的主要内容
1、签署双方：
出售方：沈阳机床(集团)德国希斯有限责任公司。
购买方：中捷机床有限公司。
2、合同价格：到岸价格76.20万欧元，约合人民币710.92
万元。
3、支付方式：
（1） 合同签订后，中捷机床电汇给希斯公司合同总金额的
30%。
（2）供货周期过一半后，中捷机床电汇希斯公司合同总金
额的 30%。
（3）货物发运前，中捷公司电汇合同总金额的30%。
（4）货物验收合格后，中捷公司电汇合同总金额的10%。
4、有效期限：2013年12月31日。
5、交付时间：立铣头及滑枕必须与2012年4月30日前抵达，
但不早于接到首次付款之后的12个月。
六、关联交易的目的及对上市公司的影响
根据用户对加工工件的需要，对于滑枕的 Z 向行程需要
2500mm，并且滑枕和附件头要求高功率、大扭矩、高转数，功
率达到 70Kw，转数 3000rmp 以上，中捷机床的龙门产品现没有
此规格及转数的滑枕，所以必须外购。
希斯公司生产的滑枕及立铣头的规格参数完全符合产品要
求，其滑枕Z轴行程达到了2500mm，可以满足用户要求，并且扩
展中捷的龙门机床型谱，扩大市场份额，增加销售收入。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联关
系的总金额
本年年初至披露日公司与希斯公司未发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司三位独立董事审阅了本次交易的有关资料，同意将此项
关联交易提交董事会审议，并对此项关联交易发表如下意见：
此次从德国希斯公司采购零部件，是基于中捷机床公司实际
生产经营活动需要而发生，有利于公司生产经营稳定进行。董事
会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定；关联交易均按照等价有偿、公允市价的原
则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和
中小股东利益的行为。
八、备查文件
1、本公司《五届三十二次董事会决议》
2、本公司《独立董事意见》
沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十二日
