股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2011-18
沈阳机床股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2011 年 4 月 14 日以电子邮
件方式发出。
2、本次董事会于 2011 年 4 月 22 日以现场与网络通讯
相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9 人，除独立董事方红星先
生、独立董事林木西先生、独立董事那晓冰女士通过传真方
式进行表决外，其余 6 名董事全部现场出席。
4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。部分监事、
部分高管列席了本次董事会。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于控股子公司中捷机床采购德国希斯公司
精密零部件的关联交易议案》
会议审议通过了《关于控股子公司中捷机床采购德国希
斯公司精密零部件的关联交易议案》。
表决结果：同意6票（董事关锡友、张伟明、孙纯君为沈
阳机床(集团)有限责任公司高管人员，为此次交易的关联董
事，回避表决），反对0票，弃权0票。
为生产经营需要，中捷机床计划从德国希斯公司采购部
分精密零部件，合同金额76.20万欧元（约合710.92万人民
币）。具体内容详见公司同日发布的《关于控股子公司中捷
机床采购德国希斯公司精密零部件的关联交易公告》（公告
编号2011-19）。
独立董事对此项议案发表了《关于中捷机床采购德国希
斯公司精密零部件关联交易的独立意见》，全文详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于制定<沈阳机床股份有限公司董事会提案
管理细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
公司独立董事意见。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十二日
