000409 深市 云鼎科技

                云鼎科技股份有限公司

                    公司章程修正案

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准云鼎科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2038 号），云鼎科技股份有限公司（“公司”）向山东能源集团有限公司非公开发行 A 股股票 153,279,347 股（“本次发行”）。
  本次发行的新增股份已于 2022 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市。本次发
行完成后，公司总股本由 510,931,158 股增加至 664,210,505 股，公司注册资本由 510,931,158 元变更为 664,210,505 元。

  根据上述公司注册资本的变更情况及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等法律、法规规定，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》，对《云鼎科技股份有限公司章程》相应条款进行修改，具体修改情况如下：

序号              修改前                          修改后

 1  第六条  公司注册资本为人民币  第六条  公司注册资本为人民币
      510,931,158 元。              664,210,505 元。

      第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
 2  510,931,158 股，公司的股本结 664,210,505 股，公司的股本结
      构为：普通股 510,931,158 股， 构为：普通股 664,210,505 股，
      无其他种类股份。              无其他种类股份。

  除上述条款修改外，《云鼎科技股份有限公司章程》其他条款不变。

  上述事项在公司 2021 年年度股东大会授权公司董事会办理非公开发行股票事宜的范围内，故无需提交公司股东大会审议。

                                          云鼎科技股份有限公司

                                                  董事会

                                              2022年11月14日