000409 深市 云鼎科技

              云鼎科技股份有限公司

                    章程修正案

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司发展实际需要，拟对《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）涉及法定代表人相关条款进行修改，具体修改情况如下：

 序号            修改前                        修改后

  1      第八条 董事长为公司的法定      第八条 总经理为公司的法定
      代表人。                      代表人。

          第一百一十八条 董事长行使    第一百一十八条 董事长行使
      下列职权：                    下列职权：

          （一）主持股东大会和召集、    （一）主持股东大会和召集、
      主持董事会会议；              主持董事会会议；

          （二）督促、检查董事会决议    （二）督促、检查董事会决议
      的执行；                      的执行；

          （三）行使法定代表人的职    （三）在发生特大自然灾害等
  2  权；                          不可抗力的紧急情况下，对公司事
          （四）在发生特大自然灾害等 务行使符合法律规定和公司利益的
      不可抗力的紧急情况下，对公司事 特别处置权，并在事后向公司董事
      务行使符合法律规定和公司利益的 会和股东大会报告；

      特别处置权，并在事后向公司董事    （四）董事会授予的其他职权。
      会和股东大会报告；

          （五）董事会授予的其他职权。

          第一百三十五条 总经理对董    第一百三十五条 总经理对董
      事会负责，行使下列职权：      事会负责，行使下列职权：

          （一）主持公司的生产经营管    （一）主持公司的生产经营管
  3  理工作，组织实施董事会决议，并 理工作，组织实施董事会决议，并
      向董事会报告工作；            向董事会报告工作；

          （二）组织公司年度经营计划    （二）行使法定代表人的职
      和投资方案；                  权；


      （三）拟订公司内部管理机构    （三）组织公司年度经营计划
  设置方案；                    和投资方案；

      （四）拟订公司的基本管理制    （四）拟订公司内部管理机构
  度；                          设置方案；

      （五）制订公司的具体规章；    （五）拟订公司的基本管理制
      （六）提请董事会聘任或者解 度；

  聘公司副总经理、财务总监；        （六）制订公司的具体规章；
      （七）决定聘任或者解聘除应    （七）提请董事会聘任或者解
  由董事会决定聘任或者解聘以外的 聘公司副总经理、财务总监；

  负责管理人员；                    （八）决定聘任或者解聘除应
      （八）公司章程或董事会授予 由董事会决定聘任或者解聘以外的
  的其他职权。                  负责管理人员；

      总经理列席董事会会议。        （九）公司章程或董事会授予
                                  的其他职权。

                                      总经理列席董事会会议。

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款不变。
本章程修正案尚需提交公司股东大会审议。

                                            云鼎科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 10 月 22 日