证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2020-080
山东地矿股份有限公司
关于拟增加公司经营范围、变更公司注册地址及修改《公司章程》
的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（“公司”）于 2020 年 11 月 18 日召开第十届董事
会第九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》和《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>相应条款的议案》，根据公司经营业务发展实际需要，拟增加公司经营范围、变更公司注册地址，并对《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）相应条款进行修改。现将具体情况公告如下：
一、增加公司经营范围情况
为适应公司产业结构调整变化，根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，本次经营范围增加前后变化情况如下：
增加前经营范围：矿石的开采、加工及矿产品销售；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理。
增加后经营范围：软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；计算机信息系统安全专用产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备销售；机械零件、零部件销售；销售代理；矿石的开采、加工及矿产品销售；矿业开发及管理咨询；
对外投资及资产管理（具体以市场监督管理部门核准登记的经营范围为准）。
二、变更注册地址情况
根据公司业务发展实际需要，拟变更公司注册地址，具体变更情况如下：
变更前注册地址：山东省济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼。
变更后注册地址：山东省济南市历下区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼
19 层 1910 室。
三、修改《公司章程》情况
鉴于公司拟增加经营范围、变更注册地址，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容如下：
序号 修改前 修改后
第五条 公司注册地址：山东省
第五条 公司注册地址：山 济南市历下区工业南路 57-1 号高
1 东省济南市高新区新宇路 750 号 新万达 J3 写字楼 19 层 1910 室。邮
5 号楼。邮政编码：250101。 政编码：250101。
第十三条 经公司登记机关核
准，公司经营范围是：软件开发；
网络技术服务；互联网数据服务；
智能控制系统集成；信息系统集成
服务；信息技术咨询服务；物联网
技术服务；工程和技术研究和试验
第十三条 经公司登记机关 发展；计算机信息系统安全专用产
核准，公司经营范围是：矿石的 品销售；计算机软硬件及辅助设备
2 开采、加工及矿产品销售；矿业 批发；计算机软硬件及辅助设备零
开发及管理咨询；对外投资及资 售；计算机软硬件及外围设备制造；
产管理。 通信设备制造；通信设备销售；网
络设备制造；网络设备销售；电子
产品销售；卫星通信服务；卫星导
航服务；卫星技术综合应用系统集
成；导航、测绘、气象及海洋专用
仪器制造；导航终端制造；导航终
端销售；智能车载设备制造；智能
车载设备销售；卫星移动通信终端
制造；卫星移动通信终端销售；终
端测试设备制造；终端测试设备销
售；工程和技术研究和试验发展；
技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；
炼油、化工生产专用设备销售；机
械零件、零部件销售；销售代理；
矿石的开采、加工及矿产品销售；
矿业开发及管理咨询；对外投资及
资产管理。
除上述修改条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
以上事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。本次增加公司经营范围、变更公司注册地址及修改《公司章程》情况最终结果以市场监督管理部门的核准登记为准。
四、备查文件
山东地矿股份有限公司第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
2020年11月18日
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