证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-022
藏格矿业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2024年4月10日（星期三）下午2：30。
2、网络投票时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 10
日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 10 日
9:15～15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第九届董事会。
6、会议主持人：董事长肖宁先生。
会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况
其中
会议出席情况 出席会议的股东及股
东授权代表 出席现场会议的股东及 以网络投票方式参
股东授权代表 加会议的股东
人数 54 9 45
代表股份数（股） 893,300,416 595,040,018 298,260,398
占公司股份总数
的比例 56.5224% 37.6504% 18.8720%
2、中小股东出席本次股东大会情况
其中
会议出席情况 出席会议的中小股东 以网络投票方式参
出席现场会议的中小股东 加会议的中小股东
人数 48 4 44
代表股份数（股） 28,577,179 2,238,500 26,338,679
占公司股份总数
的比例 1.8082% 0.1416% 1.6665%
3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，逐项表决审议通过了以下议案：
（一）关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的
比例 比例 比例
893,202,016 99.9890％ 98,400 0.0110％ 0 0.0000％
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
28,478,779 99.6557％ 98,400 0.3443％ 0 0.0000％
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（二）关于公司2023年度董事会工作报告的议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的
比例 比例 比例
893,202,016 99.9890％ 98,400 0.0110％ 0 0.0000％
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 所持股份的 股数（股） 所持股份的 股数（股） 所持股份的
比例 比例 比例
28,478,779 99.6557％ 98,400 0.3443％ 0 0.0000％
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（三）关于公司2023年度监事会工作报告的议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的
比例 比例 比例
893,202,016 99.9890% 98,400 0.0110％ 0 0.0000％
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
28,478,779 99.6557％ 98,400 0.3443％ 0 0.0000％
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（四）关于公司2023年度财务决算报告的议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的
比例 比例 比例
893,202,016 99.9890％ 98,400 0.0110％ 0 0.0000％
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 所持股份的 股数（股） 所持股份的 股数（股） 所持股份的
比例 比例 比例
28,478,779 99.6557％ 98,400 0.3443％ 0 0.0000％
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（五）关于公司2024年度财务预算方案的议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的 股数（股） 股份总数的
比例 比例 比例
880,748,343 98.5949％ 12,552,073 1.4051％ 0 0.0000％
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
16,025,106
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