证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-046
藏格矿业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）下午 2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
年 8 月 9 日 9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：2023 年 8 月 9 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
3、现场会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
6、现场会议主持人：董事长肖宁先生
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况
其中
出席会议的股东及股 出席现场会议的
会议出席情况 东授权代表 以网络投票方式参
股东及股权授权
代表 加会议的股东
人数 42 6 36
代表股份数（股） 936,749,421 906,723,237 30,026,184
占公司股份总数的比例 59.2716％ 57.3717% 1.8999％
2、中小股东出席的总体情况
其中
会议出席情况 出席会议的中小股东 出席现场会议的 以网络投票方式参
中小股东 加会议的中小股东
人数 36 - 36
代表股份数（股） 30,026,184 - 30,026,184
占公司股份总数的比例 1.8999％ - 1.8999％
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议股 占出席会议股 股数 占出席会议
股数（股） 份总数的比例 股数（股） 份总数的比例 （股） 股份总数的
比例
936,597,521 99.9838% 150,500 0.0161% 1,400 0.0001%
其中：中小股东表决情况
占出席会议的 占出席会议的 占出席会议
股数（股） 中小股东所持 股数（股） 中小股东所持 股数 的中小股东
（股） 所持股份的
股份的比例 股份的比例 比例
29,874,284 99.4941% 150,500 0.5012% 1,400 0.0047%
同意股份数已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的过半数，议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：魏嘉、曾科
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2023 年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城（成都）律师事务所出具的《关于藏格矿业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 10 日
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