000408 深市 藏格矿业

 证券代码：000408        证券简称：藏格矿业      公告编号：2023-035
              藏格矿业股份有限公司

          第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知
及会议议案材料于 2023 年 7 月 14 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送
达第九届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2023
年 7 月 24 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由副董事长肖瑶先生主持，董事长肖宁先生、董事钱正先生、徐磊先生，独立董事王作全先生、胡山鹰先生采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    公司董事会认为，《2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制符合法律、法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》


    公司董事会认为：本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑 2023 年半年度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东，与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年半年度利润分配方案的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信业务提供担保的议案》

    鉴于目前公司未开展银行风险敞口授信业务，为逐步完善公司资本结构、充分利用境内外金融市场融资工具，同时为有序推进公司境外业务的开展，公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司、格尔木藏格锂业有限公司以及公司全资二级子公司 ZanggeMining InternationalPTE.LTD（中文名称：藏格矿业国际私人投资有限公司）拟向合作银行申请综合授信业务，公司董事会同意公司及全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司为前述综合授信业务提供金额不超过银行授信总额的担保。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请银行综合授信业务提供担保的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

    公司董事会同意公司根据生产经营计划择机开展保证金金额不超过人民币1.5 亿元（不含期货标的实物交割款项）的期货套期保值业务，期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效（如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止）。董事会授权公司经营管理层及全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司开展商品期货套期保值业务，并按照公司制定的《证券投资与衍生品交易管理办法》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第九届董事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                          藏格矿业股份有限公司董事会
                                                  2023 年 7 月 25 日