000408 深市 藏格矿业

  证券代码：000408      证券简称：藏格矿业    公告编号：2023-025

              藏格矿业股份有限公司

        第九届董事会第六次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）
会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2023 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮
件和电话通知等方式发出，本次会议于 2023 年 4 月 17 日在青海省格尔木市昆仑
南路 15-02 号 14 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名。本次会议由董事长肖宁先生以通讯方式主持，副董事长肖瑶先生，董事钱正先生、徐磊先生、方丽女士，独立董事王作全先生、胡山鹰先生、刘娅女士采取通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告的议案》

    董事会认为《公司 2023 年第一季度报告》的编制符合法律法规、中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于解聘证券事务代表的议案》

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次（临时）会议决议；

2、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。

                                      藏格矿业股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 18 日