证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-021
藏格矿业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
年 3 月 31 日 9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2023 年 3 月 31 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
3、现场会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议
室
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
6、现场会议主持人：董事长肖宁先生
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况
会议出席情况 其中
出席会议的股东及 出席现场会议的 以网络投票方式
股东授权代表 股东及股权授权 参加会议的股东
代表
人数 80 10 70
代表股份数（股） 964,007,751 635,435,211 328,572,540
占公司有表决权股份总 60.9964％ 40.2063％ 20.7900％
数的比例
2、中小股东出席的总体情况
其中
会议出席情况 出席会议的中小 出席现场会议的中 以网络投票方式参
股东 小股东 加会议的中小股东
人数 74 5 69
代表股份数（股） 58,624,514 633,693 57,990,821
占公司有表决权股份 3.7094％ 0.0401％ 3.6693％
总数的比例
3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师列席
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，逐项表决审议通过了以
下议案：
（一）关于 2022 年度董事会工作报告的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股数 有效表决权
股份总数的 股份总数的 （股） 股份总数的
比例 比例 比例
963,847,951 99.9834％ 159,800 0.0166％ 0 0.0000％
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东 股数 的中小股东
所持股份的 所持股份的 （股） 所持股份的
比例 比例 比例
58,464,714 99.7274％ 159,800 0.2726％ 0 0.0000％
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（二）关于 2022 年度监事会工作报告的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股数 有效表决权
股份总数的 股份总数的 （股） 股份总数的
比例 比例 比例
963,847,951 99.9834％ 159,800 0.0166％ 0 0.0000％
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东 股数 的中小股东
所持股份的 所持股份的 （股） 所持股份的
比例 比例 比例
58,464,714 99.7274％ 159,800 0.2726％ 0 0.0000％
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（三）关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 占出席会议 股数（股） 占出席会议 股数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 （股） 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
963,847,951 99.9834％ 159,800 0.0166％ 0 0.0000％
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东 股数 的中小股东
所持股份的 所持股份的 （股） 所持股份的
比例 比例 比例
58,464,714 99.7274％ 159,800 0.2726％ 0 0.0000％
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（四）关于 2022 年度财务决算报告的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股数 有效表决权
股份总数的 股份总数的 （股） 股份总数的
比例 比例 比例
963,847,951 99.9834％ 159,800 0.0166％ 0 0.0000％
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东 股数 的中小股东
所持股份的 所持股份的 （股） 所持股份的
比例 比例 比例
58,464,714 99.7274％ 159,800 0.2726％ 0 0.0000％
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（五）关于 2023 年度财务预算方案的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股数 有效表决权
股份总数的 股份总数的 （股） 股份总数的
比例 比例 比例
948,965,549 98.4396％ 14,934,302 1.5492％ 107,900 0.0112％
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东 股数 的中小股东
所持股份的 所持股份的 （股） 所持股份的
比例
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