证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2022-044
藏格矿业股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议
通知及会议议案材料于 2022 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方
式送达给第八届董事会董事。会议采取现场结合通讯方式于 2022 年 7 月 25 日在
成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。会议由董事长肖宁先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》，董事会由 9 名董事组
成，其中非独立董事 6 名，且由中国境内人士担任。经公司股东及董事会提名并经公司提名委员会审核通过，在征得本人同意后，提议：肖宁先生、肖瑶先生、钱正先生、徐磊先生、方丽女士和张萍女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。
上述候选人中，肖瑶先生、方丽女士曾因信息披露违规，受过青海证监局的处罚和深圳证券交易所纪律处分。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第三章第二节关于董事、监事及高级管理人员任职管理规定，最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作。
董事会认真审阅了公司对肖瑶先生、方丽女士继续担任董事职务的必要性说
明，认为上述人员继续担任董事的提名理由如下：
肖瑶先生作为公司的核心领导，自 2016 年 8 月担任公司董事、总经理以来，
兢兢业业、勤勤恳恳，在公司面临内外压力的境况下，勇挑重担，迎难而上，加强公司内控制度建设，提高公司规范治理水平，确立公司发展战略目标，一心一意谋发展，让公司步入持续稳定健康发展的轨道。经过多年的磨炼与沉淀，现已具有成熟的战略远见、高瞻远瞩的格局、丰富的行业经验。鉴于肖瑶先生继续担任董事对公司的可持续发展和经营管理有着关键不可替代作用，经董事会提名委员会提名，董事会研究，同意推选肖瑶先生为公司第九届董事会非独立董事。
方丽女士作为公司董事、副总经理，同时兼任公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司董事、副总经理、运输部负责人，自 2002 年开始便承担起公司产品氯化钾铁路运输的调度、协调与安排工作，确保了公司产品能够按照合同约定及时运送至下游客户指定站点。其作为公司核心管理团队的重要组成人员，对公司主营业务发展起到至关重要的作用，经董事会提名委员会提名，董事会研究，同意推选方丽女士为公司第九届董事会非独立董事。
公司第九届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上各提名非独立董事候选人简历详见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
上述非独立董事候选人提案将提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且由中国境内人士担任。经公司董事会提名并经公司提名委员会审核通过，在征得本人同意后，提议：王作全先生、胡山鹰先生和刘娅女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，提交股东大会选举。
第九届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上各提名独立董事候选人简历详见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
独立董事候选人相关资料将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公
示，敬请投资者查阅。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2022 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进行表决。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见同日公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》
公司董事会认为：本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑 2022 年上半年的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 26 日
附件：
第九届董事会非独立董事候选人简历
肖宁先生：生于 1990 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国人民大学人力资源管理专业。2012 年 6 月至 2020 年 5 月任西藏巨龙铜业
有限公司董事长助理，2014 年 1 月至今任西藏巨龙铜业有限公司董事。2021 年6 月至今任格尔木藏格钾肥有限公司董事长、第二届董事会董事，藏格矿业股份有限公司董事长、第八届董事会董事。
肖宁先生未持有本公司股份，系公司实际控制人肖永明先生及其一致行动人林吉芳女士之子，公司现任副董事长、总经理肖瑶先生之兄。肖宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
肖瑶先生：生于 1990 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
北京大学政府管理学院毕业。2010 年 1 月至今任成都世龙实业有限公司董事，
2013 年 7 月至今任上海纯翠实业股份有限公司董事，2014 年 6 月至今任格尔木
京城通用航空有限公司监事，2015 年 3 月至今任格尔木藏格兴恒投资有限公司
监事，2015 年 10 月至今任青海中浩能源化工有限公司董事，2015 年 12 月至今
任西藏巨龙冶炼有限公司监事，2017 年 9 月至今任格尔木藏格锂业有限公司执行董事，2019 年 4 月至今任安岳县鸿发建筑工程有限公司执行董事兼总经理，
2016 年 6 月至 2022 年 4 月任格尔木藏格钾肥有限公司总经理，2016 年 6 月至
今任格尔木藏格钾肥有限公司董事，2019 年 8 月至今任格尔木藏格钾肥有限公司副董事长，2016 年 8 月至今任藏格矿业股份有限公司董事、总经理，2019 年8 月至今任藏格矿业股份有限公司副董事长、总经理。
肖瑶先生持有本公司股份 16,500 股，系公司实际控制人肖永明先生及其一致行动人林吉芳女士之子，公司现任董事长肖宁先生之弟。肖瑶先生曾因信息披露违规，受过青海证监局的处罚和深圳证券交易所纪律处分；肖瑶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
钱正先生：生于 1957 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级
经济师，北京冶金管理干部学院管理工程专业。1974 年 9 月至 1980 年 2 月任
张家港市化纤纺织二厂职工，1980 年 2 月至 1980 年 8 月任张家港市钢铁厂机
修车间职工，1980 年 8 月至 1985 年 9 月任张家港市钢铁厂安全保卫科干事，
1985 年 9 月至 1987 年 7 月参加北京冶金管理干部学院培训，1987 年 7 月至
1989 年 3 月任张家港市钢铁厂团委副书记、永新筹建处常务副主任助理，1989
年 3 月至 1991 年 7 月任张家港市钢铁厂永新筹建处秘书兼综合办公室主任，
1991 年 7 月至 1993 年 11 月任张家港市钢铁厂永新经理办副主任、常务副主
任，1993 年 11 月至 1995 年 1 月任张家港市钢铁厂企管处常务副处长，1995 年
1 月至 2001 年 10 月任江苏沙钢集团有限公司集团公司办副主任、主任、总裁
助理（其间：兼任对外联络办副主任、南京办事处主任、资本结构调整科科
长），2001 年 10 月至 2006 年 5 月任江苏沙钢集团有限公司党委委员、工会主
席、兼董事局投资部部长、办公室副主任，2006 年 5 月至 2016 年 7 月任集团
董事局董事、总裁助理，投资部部长、董事局党总支书记，沙钢集团有限公司监事会主席。
2016 年 7 月至今任沙钢集团董事局董事、总裁助理，江苏沙钢集团投资控
股有限公司董事长、沙钢集团有限公司监事会主席；2022 年 3 月至今任藏格矿业股份有限公司第八届董事会董事。
钱正先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱
正先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
徐磊先生：生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学管理学
学士。2016
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