000408 深市 藏格矿业

  证券代码：000408        证券简称：藏格矿业    公告编号：2022-035

            藏格矿业股份有限公司

  关于对外投资进展暨完成股权过户登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

  藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）与加拿大超级锂业股份有限公司
（以下简称“超级锂业公司”）于 2022 年 2 月 9 日签署了《藏格矿业股份有限公司
与超级资源股份有限公司独家战略合作协议》，双方约定本着优势互补、合作共赢的原则，就超级锂业公司持有 100%股权的阿根廷 Laguna Verde 盐湖锂项目开展投
资合作；于 2022 年 2 月 11 日签署了《股权认购协议》，约定公司或指定主体认购
超级锂业公司定向增发股份 2,300 万单位，每个单位包括一个普通股和半个行股权，
即 2,300 万普通股和 1,150 万股行股权，认购价款总额 414 万加元。具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的《关于与超级资源股份有限公司签署独家战略合作协议的公告》（公告编号：2022-008），《关于公司或指定主体认购 ULTRA LITHIUM INC.19.47%股份涉及矿业权投资的公告》（公告编号：2022-009）。

    二、备案及批准情况

  公司通过全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称“藏格矿业投资”）向四川省发展和改革委员会报送了《关于藏格矿业投资（成都）有限公司投资加拿大超级锂业股份有限公司 19.47%股权项目申请备案的请示》，四川省发展和改革委员会于2022年4月14日向藏格矿业投资下发了《境外投资项目备案通知书》
（川发改境外备【2022】第 19 号），对藏格矿业投资认购超级锂业公司 19.47%股权项目予以备案，有效期 2 年。

  加拿大联交所于 2022 年 5 月 26 日批准了藏格矿业投资的投资。

    三、股权过户登记情况

  藏格矿业投资于 2022 年 4 月 22 日完成对超级锂业公司 414 万加元股权认购款
的支付，于 2022 年 5 月 27 日收到加拿大联交所出具的《证券过户登记确认书》，
藏格矿业投资认购超级锂业公司定向增发股份 2,300 万普通股股份已完成过户登记
手续，过户日期为 2022 年 5 月 26 日。本次交易的各方均已经根据《股权认购协议》
约定完成了其应尽的义务与工作。

  超级锂业公司定增前后股权变化情况：

                                                                单位：股

                                定增后                定增前

发行在外股份                162,277,778            130,941,743

认股权证                      27,530,971            11,739,404

期权                          5,725,000              5,725,000

稀释后股份总数              195,533,749            148,406,147

    本次交易完成后，公司持有超级锂业公司 2,300 万普通股，占超级锂业公司
14.17%的股份;公司同时持有超级锂业公司 1,150 万股行股权，行权价格 0.25 加元/股，行权后占超级锂业公司 19.58%的股份。

  四、备查文件

  1、《四川发改委备案通知书》；

  2、《证券过户登记确认书》。

  特此公告。

                                            藏格矿业股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 28 日