证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2022-029
藏格矿业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2022 年 4 月 12 日（星期二）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 4 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2022 年 4 月 12 日 09:15～15:00 期间的任意时间。
3、现场会议地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第八届董事会
6、现场会议主持人：副董事长肖瑶先生
因公司董事长肖宁先生出差，本次股东大会由副董长肖瑶先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况
会议出席情况 出席会议的股东及 其中
股东授权代表 出席现场会议的股 以网络投票方式参
东及股权授权代表 加会议的股东
人数 175 6 169
代表股份数 1,082,229,648 785,901,156 296,328,492
（股）
占公司有表决
权股份总数的 68.4767％ 49.7269％ 18.7498％
比例（%）
2、中小股东出席的总体情况
出席会议的中小股 其中
会议出席情况 东 出席现场会议的中 以网络投票方式参
小股东 加会议的中小股东
人数 169 1 168
代表股份数 13,174,398 3,976,700 9,197,698
（股）
占公司有表决
权股份总数的 0.8336 0.2516 0.5820
比例（%）
3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师列席会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）关于 2021 年度董事会工作报告的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
1,076,036,650 99.4278％ 6,192,998 0.5722％ 0 0.0000％
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（二）关于 2021 年度监事会工作报告的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
1,076,036,650 99.4278％ 6,192,998 0.5722％ 0 0.0000％
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（三）关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
1,076,036,650 99.4278％ 6,192,998 0.5722％ 0 0.0000％
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（四）关于 2021 年度财务决算报告的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
1,076,036,650 99.4278％ 6,192,998 0.5722％ 0 0.0000％
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（五）关于 2022 年度预算方案的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
1,074,826,850 99.3160％ 7,402,798 0.6840％ 0 0.0000％
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（六）关于 2021 年度利润分配的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
1,075,917,750 99.4168％ 6,311,898 0.5832％ 0 0.0000％
其中：中小股东表决情况
6,862,500 52.0897％ 6,311,898 47.9103％ 0 0.0000％
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（七）关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案
关联股东西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳、肖瑶回避表决。
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
294,112,194 97.9378％ 6,192,998 2.0622％ 0 0.0000％
其中：中小股东表决情况
6,981,400 52.9922％ 6,192,998 47.0078％ 0 0.0000％
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
（八）关于续聘 2022 年度审计机构的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数
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