证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2022-011
藏格矿业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于 2022 年 2 月 21 日收到公司董事王聚宝先生、黄鹏先生递交
的书面辞职报告。王聚宝先生、黄鹏先生因工作变动原因,提请辞去公司董事会 董事及董事会专门委员会相关职务。王聚宝先生继续担任公司法律事务部部长, 黄鹏先生继续担任公司副总经理。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 王聚宝先生、黄鹏先生不存在持有公司股票的情况。
公司原有董事共九名,按照《公司法》和《公司章程》的规定,王聚宝先生、 黄鹏先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事 会正常运作。公司将按照法定程序,尽快增补公司董事。公司董事会感谢王聚宝 先生、黄鹏先生在担任董事期间对公司做出的贡献。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日