证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2020-06
藏格控股股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第九次会议通知
及文件于 2020 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位
董事，会议于 2020 年 4 月 29 日在成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦
11 楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。本次会议由公司董事长曹邦俊先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网发布的《2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提请股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于<2019 年度报告全文及其摘要>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提请股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提请股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2020 年度财务预算方案>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提请股东大会审议。
（六）审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
2019 年度母公司实现净利润 3,538,610,409.48 元（合并报表归属于公司
股 东 的 净 利 润 359,516,121.30 元 ）， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
2,814,499,881.88 元。因审计机构没有对公司 2019 年度财务报告出具标准无保留意见审计报告。目前不符合分红条件，公司董事会拟定 2019 年度不进行利润分配。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提请股东大会审议。
（七）审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提请股东大会审议。
（八）审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联
交易预计的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
（本议案属关联交易事项，关联董事黄鹏、肖瑶回避表决）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提请股东大会审议。
（十）审议通过了《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及
2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本议案提请股东大会审议。
（十一）审议通过了《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告
的专项说明议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于对 2019 年报审计期间所发现问题应对措施的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第八届董事会第九次会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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