证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2024-013 号
山东胜利股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间
现场会议: 2024年5月28日（星期二）14:00
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日9:15，结束时间为2024年5月28日15:00。
（2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：因公司董事长、副董事长公务安排，无法出席和主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总裁兼董事会秘书杜以宏先生主持。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.会议出席情况
（1）股东出席总体情况
参加本次股东大会股东19人，代表股数225,267,346股，占公司总股本880,084,656股的25.5962%。
其中：通过现场参加本次股东大会的股东及授权代理人3人，代表股数333,101股，占公司总股本880,084,656股的0.0379%；通过网络投票出席本次股东大会的股东16人，代表股数224,934,245股，占公司总股本880,084,656股的25.5583%。
（2）中小股东出席情况
参加本次股东大会的中小股东16人，代表股数3,847,813股，占公司总股本880,084,656股的0.4372%。
其中：通过现场参加本次股东大会的中小股东及授权代理人2人，代表股份327,101股，占公司总股本880,084,656股的0.0372%；通过网络投票出席本次股东大会的中小股东14人，代表股份3,520,712股，占公司总股本880,084,656股的0.4000%。
（3）公司部分董事、监事，高级管理人员，大信会计师事务所、山东融冠律师事务所的代表出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：
1.公司董事会2023年度工作报告
（1）总表决情况：同意224,463,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6433%；反对803,500股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.3567%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意3,044,313股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的79.1180%；反对803,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的20.8820%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
2.公司2023年年度报告及摘要
（1）总表决情况：同意224,463,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6433%；反对803,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3567%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意3,044,313股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的79.1180%；反对803,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的20.8820%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
3.公司2023年度财务决算报告
（1）总表决情况：同意224,463,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6433%；反对803,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3567%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意3,044,313股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的79.1180%；反对803,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的20.8820%；弃权0股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
4.公司2023年度利润分配预案
（1）总表决情况：同意224,463,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6433%；反对803,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3567%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意3,044,313股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的79.1180%；反对803,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的20.8820%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
5.公司关于续聘会计师事务所的提案
（1）总表决情况：同意224,463,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6433%；反对803,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3567%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意3,044,313股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的79.1180%；反对803,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的20.8820%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
6.公司监事会2023年度工作报告
（1）总表决情况：同意224,463,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6433%；反对803,500股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.3567%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意3,044,313股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的79.1180%；反对803,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的20.8820%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
7.关于修订《公司章程》及其附件的提案
（1）总表决情况：同意223,480,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2067%；反对1,787,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7933%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意2,060,736股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的53.5560%；反对1,787,077股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的46.4440%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
此外,会议还听取了独立董事2023年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东融冠律师事务所
2.律师姓名：李静、郭传蕾
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十八日
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