000407 深市 胜利股份

证券代码：000407    股票简称：胜利股份    公告编号：2023-015 号

                  山 东胜利股份有限公司

              2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会不存在否决提案的情形。

    2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开情况

    （1）召开时间

    现场会议: 2023年5月18日（星期四）14:00

    网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日9:15，结束时间为2023年5月18日15:00。

    （2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    （4）召集人：公司董事会

    （5）主持人：董事长许铁良

    （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    2.会议出席情况

    （1）股东出席总体情况

    参加本次股东大会股东18人，代表股数224,163,946股，占公司总股本880,084,656股的25.4707%。

    其中：现场参加本次股东大会的股东及授权代理人2人，代表股数316,701股，占公司总股本880,084,656股的0.0360%；通过网络投票出席本
次 股 东 大会 的 股东 16人 ，代 表 股数 223,847,245 股， 占 公司 总 股本
880,084,656股的25.4347%。

    （2）中小股东出席情况

    参加本次股东大会的中小股东15人，代表股数2,744,413股，占公司总股本880,084,656股的0.3118%。

    其中：通过现场参加本次股东大会的中小股东及授权代理人1人，代表股份310,701股，占公司总股本880,084,656股的0.0353%；通过网络投票出席本次股东大会的中小股东14人，代表股份2,433,712股，占公司总股本880,084,656股的0.2765%。

    （3）公司董事、监事、高级管理人员，大信会计师事务所、山东融冠律师事务所的代表出席、列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：

    1.公司董事会2022年度工作报告（赞成票223,992,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92%，反对票171,300股,弃权票0股）；
    该事项获得通过。

    2.公司2022年年度报告及摘要（赞成票223,992,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92%，反对票171,300股,弃权票0股）；


    该事项获得通过。

    3.公司2022年度财务决算报告（赞成票223,985,146股，占出席本次股东 大会有 效表决 权股份 总数的 99.92%，反对票 171,300股 ,弃 权票 7, 5 00 股 ）；
    该事项获得通过。

    4.公司2022年度利润分配预案（赞成票223,985,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92%，反对票178,800股,弃权票0股；

    其中中小股东表决情况: 赞成票2,565,613股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的93.48%,反对票178,800股,弃权票0股）；

    该事项获得通过。

    5.公司关于续聘会计师事务所的提案（赞成票223,985,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92%，反对票178,800股,弃权票0股；
    其中中小股东表决情况: 赞成票2,565,613股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的93.48%,反对票178,800股,弃权票0股）；

    该事项获得通过。

    6.公司监事会2022年度工作报告（赞成票223,992,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92%，反对票171,300股,弃权票0股）；
    该事项获得通过。

    7.关于补选公司第十届监事会监事的提案（赞成票223,985,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92%，反对票178,800股,弃权票0股；

    其中中小股东表决情况: 赞成票2,565,613股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的93.48%,反对票178,800股,弃权票0股）；

    该事项获得通过。

    此外,会议还听取了独立董事2022年度述职报告。

    三、律师出具的法律意见


    1.律师事务所名称：山东融冠律师事务所

    2.律师姓名：李静、郭传蕾

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告。

                                      山东胜利股份有限公司董事会
                                              二〇二三年五月十八日