证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2022-040
金融街控股股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
2021 年年度股东大会现场会议于2022 年5 月18 日下午14:00 召开。
（二）召开地点：
北京市西城区金城坊街7 号。
（三）表决方式：
现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
（四）召 集 人：金融街控股股份有限公司第九届董事会。
（五）主 持 人：金融街控股股份有限公司董事长高靓女士。
（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 年5月18 日上午9:15～9:25、9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的开始时间（2022 年5 月18 日9:15）至投票结束时间（2022 年5 月18 日15:00）
间的任意时间。
（七）会议的召开
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共41 人，持有和代表
则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司董事、监事出席了会议。公司相关高级管理人员列席了会议。应公司邀请，北京
观韬中茂律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共41 人，持有和代表
股份1,903,150,228 股，占公司有表决权总股份的63.6733%。
（二）现场会议出席情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共 3 人，代表股份 1,099,070,113
股，占公司有表决权总股份的36.7714%。
（三）网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共 38 人，代表股份 804,080,115 股，占公司有表决
权总股份的26.9019%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会提案审议和表决情况如下（部分议案表决意见比例加总数不是 100%，
是由于分别计算占比时四舍五入的尾差造成）：
（一）审议公司2021 年度董事会工作报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,903,150,228 1,899,835,330 99.8258% 3,122,398 0.1641% 192,500 0.0101%
有表决权股东
单独或合计持股5% 33,223,274 29,908,376 90.0224% 3,122,398 9.3982% 192,500 0.5794%
以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2021 年度董事会工作报告。
（二）审议公司2021 年度监事会工作报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,903,150,228 1,899,835,330 99.8258% 3,122,398 0.1641% 192,500 0.0101%
有表决权股东
单独或合计持股5% 33,223,274 29,908,376 90.0224% 3,122,398 9.3982% 192,500 0.5794%
以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2021 年度监事会工作报告。
（三）审议公司2021 年度财务决算报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,903,150,228 1,899,815,330 99.8248% 3,142,398 0.1651% 192,500 0.0101%
有表决权股东
单独或合计持股5% 33,223,274 29,888,376 89.9622% 3,142,398 9.4584% 192,500 0.5794%
以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2021 年度财务决算报告。
（四）审议公司2021 年度利润分配预案
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,903,150,228 1,901,004,038 99.8872% 2,146,190 0.1128% 0 0.0000%
有表决权股东
单独或合计持股5% 33,223,274 31,077,084 93.5401% 2,146,190 6.4599% 0 0.0000%
以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2021 年度利润分配预案。
公司 2021 年度利润分配方案为：经致同会计师事务所审计，2021 年度，公司合并报
表归属于母公司所有者的净利润为 1,642,803,603.61 元，其中母公司净利润为
4,850,126,905.73 元；加上年初未分配利润，2021 年末公司合并报表可供分配利润为
25,001,028,652.15 元，其中母公司可供分配利润为17,405,706,829.44 元；截至2021 年底，
公司法定盈余公积累计额已达到公司注册资本的50%，2021 年度公司未提取盈余公积。
以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 2,988,929,907 股为基数，每 10 股派发现金 0.3
元（含税）。
（五）审议公司2021 年年度报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,903,150,228 1,899,835,330 99.8258% 3,122,398 0.1641% 192,500 0.0101%
有表决权股东
单独或合计持股5% 33,223,274 29,908,376 90.0224% 3,122,398 9.3982% 192,500 0.5794%
以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2021 年年度报告。
（六）审议公司 2022 年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保
的议案
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,903,150,228 1,894,564,361 99.5489% 3,021,700 0.1588% 5,564,167 0.2924%
有表决权股东
单独或合计持股5% 33,223,274 24,637,407 74.1571% 3,021,700 9.0951% 5,564,167 16.7478%
以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司 2022 年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务
融资提供担保的议案。具体事项如下：
（1）公司为全资子公司、控股子公司及参股公司新增债务融资提供担保，新增担保总
额不超过230 亿元（为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司提供担保额度不超
过190 亿元，为参股公司提供担保额度不超过40 亿元）。
（2）公司为控股子公司及参股公司提供担保，公司按股权比例提供担保，其他股东亦
按照股权比例提供担保，且被担保对象需向公司提供反担保。
（3）担保事项实际发生时，公司根据股东大会的授权履行审议程序并及时披露，任一
时点的担保余额不得超过股东
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