证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2020-043
金融街控股股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会在召开期间无增加、否决或变更提案。`
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
2019年年度股东大会现场会议于 2020年 05月 20 日下午14：00召开。
（二）召开地点：
北京市西城区金城坊街7号。
（三）表决方式：
现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
（四）召 集 人：金融街控股股份有限公司第八届董事会。
（五）主 持 人：金融街控股股份有限公司董事长高靓女士。
（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年5月 20日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2020年5月 20日上午 9:15至下午 15:00 间的任意时间。
（七）会议的召开
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 45 人，持有和代表股份 2,016,853,961股，占公司有表决权总股份的 67.4775%，符合《公司法》、《股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司董事、监事出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。应公司邀请，北京
观韬中茂律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 45 人，持有和代表
股份 2,016,853,961股，占公司有表决权总股份的 67.4775%。
（二）现场会议出席情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共 6 人,代表股份 1,084,260,846
股，占公司有表决权总股份的 36.2759%。
（三）网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共 39人，代表股份 932,593,115股，占公司有表决
权总股份的31.2016%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议公司 2019年董事会工作报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占 A的 数量 占 A的 数量 占 A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 2,016,853,961 2,012,520,681 99.7851% 4,002,580 0.1985% 330,700 0.0164%
有表决权股东
单独或合计持股5% 38,221,275 33,887,995 88.6626% 4,002,580 10.4722% 330,700 0.8652%
以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2019年董事会工作报告。
（二）审议公司 2019年监事会工作报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占 A的 数量 占 A的 数量 占 A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 2,016,853,961 2,012,520,681 99.7851% 4,002,580 0.1985% 330,700 0.0164%
有表决权股东
单独或合计持股 5% 38,221,275 33,887,995 88.6626% 4,002,580 10.4722% 330,700 0.8652%
以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2019年监事会工作报告。
（三）审议公司 2019年度财务决算报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占 A的 数量 占 A的 数量 占 A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 2,016,853,961 2,012,520,681 99.7851% 4,002,580 0.1985% 330,700 0.0164%
有表决权股东
单独或合计持股 5% 38,221,275 33,887,995 88.6626% 4,002,580 10.4722% 330,700 0.8652%
以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2019年度财务决算报告。
（四）审议公司 2019年度利润分配预案
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占 A的 数量 占 A的 数量 占 A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 2,016,853,961 2,012,473,881 99.7828% 4,380,080 0.2172% 0 0.0000%
有表决权股东
单独或合计持股 5% 38,221,275 33,841,195 88.5402% 4,380,080 11.4598% 0 0.0000%
以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2019年度利润分配预案。
公司 2019 年度利润分配方案为：经致同会计师事务所审计，2019 年度公司合并报表
归属于母公司所有者的净利润为3,441,864,333.90元，其中母公司净利润为3,390,369,733.04
元；加上年初未分配利润，2019 年度公司合并报表可供分配利润为 22,598,933,743.44元，
其中母公司可供分配利润为 11,671,198,307.41 元。截至 2018年底，公司法定盈余公积累计
额已达到公司注册资本的50%。2019 年度，公司未提取盈余公积。
以公司截至2019年 12月31日公司总股本2,988,929,907 股为基数，每 10股派发现金
3 元（含税）。
（五）审议公司 2019年年度报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占 A的 数量 占 A的 数量 占 A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 2,016,853,961 2,012,520,681 99.7851% 4,002,580 0.1985% 330,700 0.0164%
有表决权股东
单独或合计持股 5% 38,221,275 33,887,995 88.6626% 4,002,580 10.4722% 330,700 0.8652%
以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2019年年度报告。
（六）审议公司 2020 年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保
的议案
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占 A的 数量 占 A的 数量 占 A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 2,016,853,961 2,005,848,932 99.4544% 10,786,529 0.5348% 218,500 0.0108%
有表决权股东
单独或合计持股 5% 38,221,275 27,216,246 71.2071% 10,786,529 28.2212% 218,500 0.5717%
以下的中小股东
2．表决结果：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
审议通过了公司 2020 年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案。
具体事项如下：
（1）公司为全资子公司、控股子公司及参股公司新增债务融资提供担保，新增担保总
额不超过395亿元（为资产负债率超过70%的全资/控股子公司提供305亿元担保额度，为
资产负债率70%以下的全资/控股子公司提供 30亿元担保额度，为参股公司提供 60亿元担
保额度）；
（2）公司为控股子公司及参股公司提供担保，公司按股权比例提供担保，其他股东应
按照股权比例提供担保，且被担保对象需向公司提供反担保；
（3）担保事项实际发生时，公司根据股东大会
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