证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-100
唐山冀东水泥股份有限公司
关于吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 9 月 22 日披
露了《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”），具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
2021 年 9 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国
证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（212031 号，以下简称
“《二次反馈意见》”）。2021 年 10 月 11 日，公司分别召开第九届董事会
第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，对本次交易募集配套资金方案进行了调整。公司根据《二次反馈意见》的要求及本次交易方案的调整等情况，对《重组报告书》进行了相应的修订、补充和完善，具体情况如下：
1、在《重组报告书》“重大事项提示”之“一、本次交易方案介绍”中，更新了本次交易方案相关情况。
2、在《重组报告书》“重大事项提示”之“三、本次交易对上市公司的影响” 之“（三）本次交易对上市公司股权结构的影响”中，更新了本次交易对上市公司股权结构的影响。
3、在《重组报告书》“重大事项提示”之“四、本次交易实施需履行的批准程序”之“（一）本次交易已履行的决策过程”中，更新了本次交
易已履行的决策程序。
4、在《重组报告书》“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易决策过程和批准情况”之“（一）本次交易已履行的决策过程”中，更新了本次交易已履行的决策程序。
5、在《重组报告书》“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“募集配套资金”中，更新了本次交易募集配套资金方案。
6、在《重组报告书》“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司股权结构的影响”中，更新了本次交易对上市公司股权结构的影响。
7、在《重组报告书》“第二节 上市公司基本情况”之“一、基本信息”中，更新了上市公司的工商登记信息。
8、在《重组报告书》“第四节 被吸收合并方基本情况”之“六、标的公司及其下属企业的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“（二）无形资产”中，补充披露了相关到期采矿权续期进展情况。
9、在《重组报告书》“第四节 被吸收合并方基本情况”之“六、标的公司及其下属企业的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“（三）经营资质情况”中，更新了经营资质情况。
10、在《重组报告书》“第四节 被吸收合并方基本情况”之“七、主营业务发展情况”之“（七）安全生产情况”中，更新了安全生产许可证的情况。
11、在《重组报告书》“第四节 被吸收合并方基本情况”之“七、主营业务发展情况”之“（八）环境保护情况”中补充披露了标的公司拟建项目节能环保的具体情况。
12、在《重组报告书》“第五节 发行股份情况”之“二、发行股份募集配套资金具体情况”中，更新了募集配套资金情况。
13、在《重组报告书》“第五节 发行股份情况”之“四、本次发行股
份前后上市公司的股权结构变化情况”中，更新了本次交易对上市公司股权结构的影响。
14、在《重组报告书》“第八节 本次交易的合规性分析”之“四、本次交易募集配套资金符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见以及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的规定”中，更新了募集配套资金符合相关规定的说明。
本次修订后的《重组报告书》详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告文件。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
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