证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-055
唐山冀东水泥股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开的方式及时间：
（1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场会议召开时间：2019年4月23日 下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月23日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月22日，下午15：00至2019年4月23日下午15：00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室
3.召集人：公司董事会
4.主持人：董事长姜长禄先生
5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及委托代理人26人，代表股份526,871,707股，占公司总股份的39.0993％。其中：
出席现场会议表决的股东及股东代表15人，代表股份524,573,870股，占公司总股份的38.9288％。
通过网络投票的股东11人，代表股份2,297,837股，占公司总股份的0.1705％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；公司聘请的鉴证律师列席了会议。
三、会议提案审议表决情况
（一）表决方式
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
（二）提案表决结果
议案一：公司2018年年度报告及报告摘要
同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案二：公司董事会2018年度工作报告
同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案三：公司监事会2018年度工作报告
同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案四：公司2018年度财务决算报告
同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案五：公司2018年度利润分配预案
总表决情况：同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意28,265,732股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9201％；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0799％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案六：关于公司2018年度财务报表审计费用及聘任公司2019年度财务报表审计机构的议案
总表决情况：同意524,558,517股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5610％；反对69,798股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0132％；弃权2,243,392股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.4258％。
中小股东总表决情况：同意25,975,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权的91.8228％；反对69,798股，占出席会议中小股东所持
有效表决权的0.2467％；弃权2,243,392股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的7.9305％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案七：关于公司2018年度内部控制审计费用及聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案
总表决情况：同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意28,265,732股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9201％；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0799％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案八：关于公司非独立董事2018年度薪酬的议案
总表决情况：同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意28,265,732股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9201％；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0799％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案九：关于公司监事2018年度薪酬的议案
总表决情况：同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十：关于公司对控股子公司提供担保的议案
总表决情况：同意526,847,907股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9955％；反对23,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0045％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意28,264,532股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9159％；反对23,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0841％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十一：关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案
总表决情况：同意526,847,907股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9955％；反对23,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0045％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意28,264,532股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9159％；反对23,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0841％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十二：关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的议案
总表决情况：同意526,847,907股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9955％；反对23,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0045％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意28,264,532股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9159％；反对23,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0841％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十三：关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案
本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有404,256,874股）及北京金隅集团股份有限公司（持有94,326,501股）回避表决。
总表决情况：同意28,264,532股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9159％；反对23,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0841％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意28,264,532股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9159％；反对23,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0841％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十四：关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案
本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有404,256,874股）及北京金隅集团股份有限公司（持有94,326,501股）回避表决。
总表决情况：同意27,884,880股，占出席会议的股东所持有效表决权的98.5738％；反对403,452股，占出席会议的股东所持有效表决权的1.4262％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意27,884,880股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.5738％；反对403,452股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.4262％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：高巍 徐启飞
3.结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的2018年度股东大会决议。
2.北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2019年3月24日
